公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 可孚医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件 以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-047 1、公司分别于2025年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议及于2025年 5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划第三个限售期对应的第一类 限制性股票19.50万股，并将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 回购注销手续。公司总股本将由209,092,000股变更为208,897,000股，注册资本由 人民币209,092,000元变更为人民币208,897,000元。公司拟对《公司章程》有关条 款进行相应修订。 2、根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025年3月28日 起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司拟对《可孚医疗科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订。 可孚医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-050 可孚医疗科技股份有限公司 关于聘请 H 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 请 H 股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 为公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本 次发行上市"）的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永香港在H股发行上市项目方 面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量 和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥 有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈楠作为可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会提名 为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-055 可孚医疗科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-048 可孚医疗科技股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程》（草案） 及 公司部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订H股发行并上市后生效的<公司 章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》。 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境 内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联 交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行 人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订 本次发行并上市后适用的《可孚医疗科技股 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-044 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需提交 公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律要 求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及 期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。 本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有较大不确 定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时 1 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 可孚医疗科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-054 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会现就提名沈楠女士为可孚医疗 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025- 049 可孚医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 温志浩先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进发行境外上市外资股（H 股） 并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市项 目，按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，温志浩先生申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 温志浩先生原定任期为 2023 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日。截至本公 告日，温志浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于温志浩先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-053 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月26日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年8月26日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...