可孚医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）要求或公司主动披露的信息或事项（以下简称"重大事项""重大事件" 或"重大信息"）。 信息披露文件包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监 ...

可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则 ...

可孚医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《可孚医疗科技股份有限公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资中心 董事会下设证券投资中心，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券投资 中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时 （五）总裁提议时； （ ...

可孚医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"母公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 关工作。 第二章 经营管理 第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委 ...

可孚医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《证券及期货条例》（香港法例第571章）《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和证券监管规则（以下简称"公司股票上市地证券 监管规则"）以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）要求或公司主 动披露的信息或 ...

第一章 总则 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《可孚 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务 或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 可孚医疗科技股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强可孚医疗科技股份有限公司（简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称"企 业会计准则"）、《可孚医疗科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）中 的相关规定，特制订本办法。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 （三）对于必须发生的关联交易，应及时通知公司股东、董事，切实履行信 息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 ...

可孚医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临 时股东会。对独立 ...

公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 可孚医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件 以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下 ...

可孚医疗科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为维护可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联 合交易所有限公司股票上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南可孚医疗科技发展有限公司整 体变更发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号为 91430111696240992G。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并于 2021 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意，首 次向公众发行人民币普通股 40,000,000 股，于 2021 年 10 月 25 ...