证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-015 日禾戎美股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度各类资产计提 的减值准备合计 80,970,620.31 元 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-017 日禾戎美股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事， 上述两位股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年， 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件： 第三届监事会股东代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将于 2025 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏子豪作为日禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）提名为日 禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 2 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是戎美股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-013 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2025 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 单位：元 | 关联交易类 | 关联 | 2025年预计 | 关联交易 | 2024年实际发 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额(含税) | 定价原则 | 生金额(含税) | 年实际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | 1 | 向关联人承 | 郭健、 | 900,000.00 | 市场公 ...

一、保荐人核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控 制自我评价报告》，通过访谈公司有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监 事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从戎美股份内部控制环 境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 （一） 内部控制评价遵循原则 1、全面性原则。评价工作包含了内部控制的设计与运行，涵盖公司运营的 全部业务和事项。 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为日 禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规则的要求，对《日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制 自 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过 证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，公司同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 ...

| 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日禾戎美股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0195号 中国 · 北京 師事务所(特殊書) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 班告编码:.gov.cn】 进行 发 目 录 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于日禾戎美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 ...

日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...