中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾 戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股 发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人日禾戎美股份有限公司现就提名苏子豪为日禾戎美股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为日禾戎美股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-008 日禾戎美股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情 ...

日禾戎美股份有限公司董事会提名委员会 1 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《日禾戎美股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，日 禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第三届董 事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意 见如下： 一、关于对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第三届董事会非独立董事候选人郭健先生、 温迪女士、于清涛先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的 任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述 候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-015 日禾戎美股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度各类资产计提 的减值准备合计 80,970,620.31 元 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-017 日禾戎美股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事， 上述两位股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年， 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件： 第三届监事会股东代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将于 2025 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券 ...

经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025年4月29日 日禾戎美股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 1 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏子豪作为日禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）提名为日 禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 2 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是戎美股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-013 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2025 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 单位：元 | 关联交易类 | 关联 | 2025年预计 | 关联交易 | 2024年实际发 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额(含税) | 定价原则 | 生金额(含税) | 年实际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | 1 | 向关联人承 | 郭健、 | 900,000.00 | 市场公 ...