日禾戎美股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深交所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请， 由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，以及按照《上市规则》 及深交所其他相关业务规则的规定可实施信息披露暂缓管理的事项，可以暂缓披 露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不 正当竞争或损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 1 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-018 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 本公司决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-007 日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-004 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会工作的主要方 面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2023 年 度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票， ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-003 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 2023 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段国庆） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人段国庆，复旦大学法律硕士。曾任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员、 上海诺迪律师事务所实习律师、京衡律师集团上海事务所律师，现任上海申浩律 师事务所律师、合伙人。2019年5月至今担任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任公司独立董事所应具 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥180,300,098.70, representing a decrease of 12.86% compared to ¥206,902,477.80 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,999,608.03, down 28.46% from ¥36,343,813.96 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥15,952,254.29, a decline of 38.22% from ¥25,821,813.45 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥180,300,098.70, a decrease of 12.93% from ¥206,902,477.80 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,999,608.03, representing a decline of 28.38% compared to ¥36,343,813.96 in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1140, down from ¥0.1594 in Q1 2023[29] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased by 7.93% to ¥46,122,837.27 from ¥42,732,269.76 in the same period last year[5] - The company reported a substantial increase of 1373.00% in cash received related to operating activities, totaling ¥5,770,714.14, attributed to interest income from the previous period[12] - The net cash flow from investment activities was ¥181,194,865.67, a significant increase compared to a negative cash flow of ¥107,895,157.45 in the previous year[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥371,970,911.60, up from ¥76,090,876.78 at the end of Q1 2023, showing a substantial increase of approximately 388.5%[33] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥226,417,702.94, compared to a decrease of -¥66,153,071.08 in Q1 2023, showing a turnaround in cash flow[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,672,395,410.75, a slight increase of 0.17% from ¥2,667,766,675.11 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,051[14] - Total liabilities decreased to ¥76,665,149.53 in Q1 2024 from ¥98,036,021.92 in Q1 2023, a reduction of 21.73%[25] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,595,730,261.22 in Q1 2024 from ¥2,569,730,653.19 in Q1 2023, an increase of 1.02%[25] - The company's trading financial assets decreased to ¥1,133,498,293.65 from ¥1,368,674,089.95[22] Shareholder Information - The largest shareholder, Suzhou Rongmei Group Co., Ltd., holds 51.58% of shares, totaling 117,600,000 shares[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 170,250,000, with specific release dates for major shareholders[18] - The company has a total of 170,250,000 restricted shares, with 117,600,000 shares from Suzhou Rongmei Group and 25,200,000 shares each from Guo Jian and Wendy[18] - The company is maintaining a stable shareholder structure with no significant changes in major shareholders' holdings[14] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥143,149,741.80, down 14.06% from ¥166,578,173.23 in the previous year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,492,479.91, slightly down from ¥4,637,082.89 in Q1 2023[28] - The company reported a significant increase in investment income to ¥5,453,976.11 in Q1 2024 from ¥4,270,517.83 in Q1 2023, an increase of 27.67%[28] - The cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was ¥21,003,609.66, a decrease from ¥35,550,974.59 in the previous year, indicating a reduction of about 40.9%[33] Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[34] - The report was released on April 23, 2024, by the company's board of directors[36]

日禾戎美股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-017 日禾戎美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》 及公司的实际情况，客观体现了公司资产的实际情况。公司 2023 年度计提信用 减值和资产减值准备合计 6,7 ...