日禾戎美股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本规定以及深圳证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-007 日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-003 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 2023 ...

日禾戎美股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深交所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请， 由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，以及按照《上市规则》 及深交所其他相关业务规则的规定可实施信息披露暂缓管理的事项，可以暂缓披 露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不 正当竞争或损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 1 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-009 日禾戎美股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、 2024 年中期现金分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日的公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过未分配净利润： 1、中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 1、授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的 前提下，论证、制定并实施公司 2024 年度中期分红方案。 2、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段国庆） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人段国庆，复旦大学法律硕士。曾任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员、 上海诺迪律师事务所实习律师、京衡律师集团上海事务所律师，现任上海申浩律 师事务所律师、合伙人。2019年5月至今担任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任公司独立董事所应具 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东、实际控制人及关联方占用日禾戎美股份有限公司 （以下简称"公司"）资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律法规有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。公司 控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第四条 本制度所称"关联方"是指根据《创业板股票上市规则》 所界定的关联 方。 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-011 单位：元 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2024 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次 会议审议。公司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公 司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 日禾戎美股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 日禾戎美股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的 内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保 公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制 自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-004 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会工作的主要方 面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2023 年 度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票， ...