证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-012 日禾戎美股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的达到预定可使用状态 日期进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,7 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不 得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股 东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选， ...

日禾戎美股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等相 关法律、法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证券交易所的相关 规定，特制定本制度。 公司与本条第一款第二项所列法人受同一国有资产管理机构控制 而形成本条第一款第二项所述情形的，不因此构成关联关系，但该 2 (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或接受劳务； (十五) 委托或受托销售； (十六) 关联双方共同投资； (十七) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的其他事项； (十八) 中国证监会及证券交易所认为应当属于关联交易的其他 事项。 第三条 公司是否与关联人构 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措施督促上市公 司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围和内容及各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，做好信息披露相关工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-002 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2024 年 3 月 27 日 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派程超先生、赖天行先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 保荐代表人。现因程超先生个人工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派邓淼清先生（简 历附后）接替程超先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赖天行先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对程超先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督 导期 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-039 日禾戎美股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,700 万股，每股发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 1,890,120,000.00 元 ，扣除 相 关 发 行费 用后 实 际募 集资 金净 额为人民币 1,732,678,854.04 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》 （容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于 2021 年 11 月 2 日在巨 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-038 日禾戎美股份有限公司 关于公司参与上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际 集团股份有限公司部分股份竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份 有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》，同意公司或 公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围 内参与本次司法竞拍，同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法 竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与竞 拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分 股份的公告》（公告编号：2023-037 号）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-037 日禾戎美股份有限公司 关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏 一、 交易概述 2023 年 10 月 17 日，上海市浦东新区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上发 布《拍卖公告》及相关资料（具体详见： https://sf- item.taobao.com/sf_item/743600686737.htm?spm=a213w.7398554.paiList.1.6c0344d bcdwxw5），上海市浦东新区人民法院将于 2023 年 11 月 27 日 10 时起至 2023 年 11 月 30 日 10 时止（延时除外）公开拍卖上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司 4,800 万股股份（对应出资额人民币 4,800 万 元，对应持股比例为 4.8791%），起拍价为 7,695 万元人民币（实际成交价格以竞 拍结果为准），保证金为 770 万元人民币；增价幅度为 20 万元人民币及其倍数 （以下简称"本次司法竞拍"）。 2023 年 11 月 24 日，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司" ...

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-036 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，经全体董事同意豁免 本次会议提前通知时限要求，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日通过电子 邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事方军 雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：同意公 ...