证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-033 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，本公司决定于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》等法律法规及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规、 公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》赋予的 职权。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格； (二) 具备公司股票上市地证券交易所的上市规则所要求的独 立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-029 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-028 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事 长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-032 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 90,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 130,000 万元（含）的闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民 币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 ...

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使 用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等规范性文件的有关规定。 综上，我们一致同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十 二个月之日起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的独立意 见 日禾戎美股份有限公司独立董事 公司本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事项 及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求戎美股份控股股 东的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员了解 培训相关内容并参与培训。 本次现场培训于 2023 年 8 月 23 日在公司办公地（江苏省苏州市常熟市世贸 商务中心广场 A 幢 29 楼会议室）进行。中金公司通过现场讲解培训资料的方式， 围绕上市公司投资者保护措施、上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息 披露、三会运作、董监高任职行为规范、内幕交易等内容，对实际到场人员进行 现场培训。中金公司现场培训授课人员为赖天行。 现场培训后，中金公司向戎美股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训的主要内容 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息披露、三会运作、 董监高任职行为规范、内幕交易等相关监管法规与案例； 3、介绍了 2023 年修改及实施的相关监管法规内容； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | 不适用；保荐机构对公司 2023 年上半年 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 度的募集资金存放及使用情况进行现场 | | | 检查 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 现场检查未发现公司在募集资金存放及 | | | 使用方面存在违法违规情形 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...