证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-050 日禾戎美股份有限公司 关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定 股价方案的议案》。2024 年 11 月 8 日，公司回购股份数量 100,000 股，本次回购 方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注 册资本。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 228,000,000 股减少至 227,900,000 股，公司股本结构变化如下： | 股份性质 | 本次回购注销前 | | 本次回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、限售条 件流通股/非 | ...

二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-048 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案情况 截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数 分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中 远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润分配预 案》如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本 228,000,00 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-047 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商 变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登 记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必 要的调整。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董 事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日 禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-046 日禾戎美股份有限公司 2024 年 11 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 100,000 股，占公司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的 股份）的 0.0439%。最高成交价为 13.73 元/股，最低成交价为 13.66 元/股，成交 总金额为 1,368,908 元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购股 数不低于回购方案中的回购股数下限，且未超过回购股数上限；回购金额未超过 1 回购方案中的回购资金总额上限，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法 规的规定。 二、回购股份实施情况与股东大会审议的回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份实际使用资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期 限等实际回购情况与公司股东大会审议的回购方案不存在差异，符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关法律法规的规定，公司已按披露的回购方案完成本次回购。 关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-045 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥144,887,199.14, an increase of 11.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,559,369.38, representing a significant increase of 188.50% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥9,495,036.01, up 726.62% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 490.92 million, a decrease of 5.95% from CNY 521.96 million in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 65.93 million, an increase of 4.09% compared to CNY 63.37 million in Q3 2023[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.2892, up from CNY 0.2780 in the same period last year[15] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the year-to-date period was ¥30,963,890.08, a substantial increase of 273.77% compared to the same period last year[6] - The company reported a net cash outflow of ¥51,039,207.82 in cash and cash equivalents, a 59.00% improvement compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was 30,963,890.08, a significant improvement from -17,819,265.97 in the previous year[17] - The total cash inflow from investment activities was 2,669,723,210.74, compared to 2,862,932,349.18 in the same period last year[17] - The net cash flow from investment activities was 19,218,902.10, recovering from -22,061,081.64 in the previous year[17] - The cash outflow for financing activities totaled 101,222,000.00, up from 84,606,805.96 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was -101,222,000.00, compared to -84,606,805.96 in the same period last year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 94,514,000.84, a decrease from 17,756,794.29 in the previous year[18] - The company paid 100,092,000.00 in dividends and interest, an increase from 83,448,000.00 in the previous year[18] - The total cash outflow from operating activities was 536,890,644.46, down from 614,034,345.94 in the previous year[17] - The cash inflow from recovering investments was 2,640,690,000.00, compared to 2,838,070,000.00 in the same period last year[17] - The cash balance at the beginning of the period was 145,553,208.66, compared to 142,243,947.86 in the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,610,401,791.91, a decrease of 2.15% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity decreased to ¥2,535,568,575.36, down 1.33% from the end of the previous year[2] - Total current assets decreased from ¥1,991,079,561.93 to ¥1,883,574,697.62, a reduction of about 5.4%[9] - Total assets decreased from ¥2,667,766,675.11 to ¥2,610,401,791.91, a decline of approximately 2.1%[10] - The company's total liabilities decreased to CNY 74.83 million from CNY 98.04 million year-over-year[12] - Total equity attributable to shareholders was CNY 2.54 billion, down from CNY 2.57 billion in the previous year[12] - The deferred income tax liabilities increased to CNY 7.58 million from CNY 4.20 million year-over-year[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,302, with the top ten shareholders holding a combined 73.88% of shares[7] - Suzhou Rongmei Group Co., Ltd. holds 51.58% of shares, making it the largest shareholder[7] - The company’s actual controllers are Guo Jian and Wendy, who collectively hold 22.10% of the shares[8] - There are no changes reported in the top ten shareholders' participation in margin trading and securities lending[8] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 405.34 million, down 9.23% from CNY 446.44 million in the previous year[13] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 14.62 million, slightly up from CNY 14.34 million in Q3 2023[13] - The company experienced a 31.34% increase in tax and additional fees, primarily due to an increase in property tax[6] - The company has no other non-recurring profit and loss items to report[4] Financial Assets - The company reported a significant increase in non-current financial assets from ¥132,030,082.19 to ¥184,893,198.19, an increase of approximately 39.9%[10] - The company’s goodwill and intangible assets remained relatively stable, with minor fluctuations[10] - Investment income for the quarter was ¥23,221,024.23, an increase of 36.09% year-over-year[6] - The company reported an investment income of CNY 23.22 million, an increase from CNY 17.06 million in the previous year[14]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-043 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《回购股份报告书》（公告编 号：2024-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | ...