本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-002 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2024 年 3 月 27 日 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派程超先生、赖天行先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 保荐代表人。现因程超先生个人工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派邓淼清先生（简 历附后）接替程超先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赖天行先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对程超先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督 导期 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-039 日禾戎美股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,700 万股，每股发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 1,890,120,000.00 元 ，扣除 相 关 发 行费 用后 实 际募 集资 金净 额为人民币 1,732,678,854.04 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》 （容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于 2021 年 11 月 2 日在巨 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-038 日禾戎美股份有限公司 关于公司参与上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际 集团股份有限公司部分股份竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份 有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》，同意公司或 公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围 内参与本次司法竞拍，同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法 竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与竞 拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分 股份的公告》（公告编号：2023-037 号）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-037 日禾戎美股份有限公司 关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏 一、 交易概述 2023 年 10 月 17 日，上海市浦东新区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上发 布《拍卖公告》及相关资料（具体详见： https://sf- item.taobao.com/sf_item/743600686737.htm?spm=a213w.7398554.paiList.1.6c0344d bcdwxw5），上海市浦东新区人民法院将于 2023 年 11 月 27 日 10 时起至 2023 年 11 月 30 日 10 时止（延时除外）公开拍卖上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司 4,800 万股股份（对应出资额人民币 4,800 万 元，对应持股比例为 4.8791%），起拍价为 7,695 万元人民币（实际成交价格以竞 拍结果为准），保证金为 770 万元人民币；增价幅度为 20 万元人民币及其倍数 （以下简称"本次司法竞拍"）。 2023 年 11 月 24 日，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司" ...

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-036 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，经全体董事同意豁免 本次会议提前通知时限要求，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日通过电子 邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事方军 雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：同意公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-035 日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-851 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-034 日禾戎美股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普 通股（A 股）5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 228,000,000 股，其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行 后总股本的比例为 22.9810%，有限售条件流通股为 175,603,326 股，占发行后总 股本的比例为 77.0190%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公 ...

关于日禾戎美股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对日禾戎美股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股） 5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开 发行前总股本171,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为228,000,000股， 其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行后总 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥129,473,109.30, representing a decrease of 43.06% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,126,201.80, down 80.62% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0313, reflecting an 80.62% decline compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥521,964,617.82, a decrease of 15.0% compared to ¥614,301,350.22 in Q3 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was ¥63,373,977.90, representing a decline of 43.1% from ¥111,642,293.07 in Q3 2022[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2780, down from ¥0.4897 in Q3 2022[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,623,101,034.55, a decrease of 3.32% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to approximately CNY 2.623 billion, a decrease from CNY 2.713 billion at the end of the previous period[20]. - The total current assets were reported at CNY 2.085 billion, compared to CNY 2.333 billion previously[20]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥74,715,801.37, a decrease of 48.3% from ¥144,605,624.44 at the end of Q3 2022[22]. - The total liabilities of the company were not specified in the provided data, indicating a need for further details in future reports[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,819,265.97, a significant decline of 146.06%[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥17,819,265.97, compared to ¥38,690,228.31 in Q3 2022[28]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥596,215,079.97, down from ¥704,844,025.00 in the same quarter last year[28]. - The company’s cash outflow from operating activities was ¥614,034,345.94, compared to ¥666,153,796.69 in Q3 2022[28]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 17,756,794.29 CNY from 805,737,060.66 CNY in the previous period[29]. - Cash outflow from financing activities totaled 84,606,805.96 CNY, compared to 43,410,397.19 CNY previously[29]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Suzhou Rongmei Group Co., Ltd. with a 51.58% stake, and individual shareholders Guo Jian and Wendy, each holding 11.05%[14]. - The company has a total of 23,611 common stock shareholders as of the reporting date[13]. - The company plans to maintain its current shareholder structure with no immediate changes in the major shareholders' stakes[14]. - The company has a total of 172,109,408 restricted shares, with significant portions held by major shareholders until April 27, 2025[16]. - The company reported a total of 700,000 shares released from restrictions during the reporting period[16]. Investment and Fair Value - Investment income for the year-to-date was ¥17,063,244.56, down 38.06% compared to the previous year[11]. - The company reported a significant increase of 81.86% in fair value changes, totaling ¥21,584,876.94 for the year-to-date[11]. - The company reported a significant increase in fair value gains of ¥21,584,876.94 in Q3 2023, compared to ¥11,868,839.66 in Q3 2022[25]. - The company purchased an office building for approximately ¥313,983,430.82, leading to a 369.05% increase in cash outflow for fixed asset acquisitions[11].