本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-035 日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-851 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

关于日禾戎美股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对日禾戎美股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股） 5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开 发行前总股本171,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为228,000,000股， 其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行后总 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-034 日禾戎美股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普 通股（A 股）5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 228,000,000 股，其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行 后总股本的比例为 22.9810%，有限售条件流通股为 175,603,326 股，占发行后总 股本的比例为 77.0190%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-030 日禾戎美股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 日禾戎美股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 129,473,109.30 | -43.06% | 521 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-033 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，本公司决定于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-028 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事 长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-032 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 90,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 130,000 万元（含）的闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》等法律法规及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规、 公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》赋予的 职权。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格； (二) 具备公司股票上市地证券交易所的上市规则所要求的独 立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-029 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...