证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-008 拓新药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开了 第六届职工大会第四次会议，选举张永增先生、黄国栋先生为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。 在公司股东大会选举产生另外三位非职工监事后，张永增先生、黄国栋先生 将与三位非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳兵器工业职工大学电气 自动化大专学历。1993年3月至1995年9月，任河南中南机械厂机电管理员； 1995年10月至2005年2月，任新乡制药助理工程师；2005年2月至今，任公司行 政人事总监；2015年7月至 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-007 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司取得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ 8.发证机关：河南省市场监督管理局 9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日 二、对公司的影响 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 5.食品类别：食品添加剂 6.许可证编号：SC20141070100403 拓新药业集团股份有限公司 本次子公司精泉生物取得《食品生产许可证》品种明细包括：d-核糖、5'- 尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠。 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于部分董监高减持计划实施时间届满的公告 董事渠桂荣、监事董春红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月披露了《关于部 分董监高减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-083），董事渠桂荣、监事董春 红计划分别通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，具体内容详见上述 公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-006 1 | 渠桂荣 | 合计持有股份 | 3,974,500 | 3.1544 | 3,974,500 | 3.1408 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条 件股份 | 963,625 | 0.7648 | 993,625 | 0.7852 | | | 有限售条件股份 | 3,010,875 | 2.3896 | 2,980,875 | 2.3556 | | 董春红 | 合计持有股份 | 2,026 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-005 公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行新乡县支行购买"挂钩型结构 性存款（机构客户）"产品 2,000 万元。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-112）。该结构性存款产品 于 2024 年 2 月 23 日到期，公司已收回本金 2,000 万元，并获得理财收益 15.39 万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 5,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2、地点：拓新药业会议室 3、参会人员：拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人 员及其他相关人员。 现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下： 一、基本情况 1、时间：2024 年 1 月 10 日 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据相关法律法规要求于 2024 年 1 月 10 日对拓新药业控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。 三、本次培训的结论 在本次持续督导现场培训的工作过程中，拓新药业及相关人员给予了积极配 合。通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对上市公司规范运作以 及募集资金管理与使用的相关要求等有了更为深入的理解。本次现场培训达到了 预期的培训目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 二、本次培训内容 本次培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象 的时间情况，与拓新药业确定了现场培训的具 ...

中天国富证券有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、分红相关决议和信息披露文件；抽查公司重大合同、大 | | | | 额资金往来凭证及信息披露文件；对公司管理层进行访谈。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关 | | √ | | 要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因已完成2022年限制性股票 激励计划第一个归属期合计54.45万股股份的登记工作。公司注册资本由人民币 12,600万元增加至12,654.45万元，股本总数由12,600万股增加至12,654.45万股。 公司于2023年12月8日召开的第四届董事会第二十七次会议和2023年12月25日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并取得了新乡市市场 监督管理局颁发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-004 拓新药业集团股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二、新取得营业执照的基本信息 名称：拓新药业集团股份有限 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-003 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 企业负责人：王德地 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新乡制药股份有限 公司（以下简称"新乡制药"）近日取得了河南省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业原料药盐酸阿糖胞苷（抗肿 瘤药），由现生产地址：新乡市高新区静泉西路 398 号；变更为：新乡市延津县 产业集聚区北区建文路 16 号。同时核减生产地址：新乡市高新区静泉西路 398 号原料药盐酸阿糖胞苷（抗肿瘤药）生产范围。本次变更涉及生产地址变更，变 更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：新乡制药股份有限公司 注册地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号 社会信用代码：91410700712636592J 法定代表人：王德地 质量负责人：任义新 有效期至：2025 年 12 月 31 日 编号：豫 20150044 生产 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-001 拓新药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日， 王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、补选董事的情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-002 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 1 2 附：杨邵华先生简历 公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5 日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...