证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-020 拓新药业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及 全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第 二十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直 ...

提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名刘 建伟为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民 币 601,965,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-014 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利 1 于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要， 具备合法性、合规性、合理性。 拓新药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA1B0242 《拓新药业集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润 497,483,223.15 元。经公司第四届董事会第二十九次会议和 第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司 2023 年度利润分配方案如下： 遵循回报股东、与股东分享公司经营 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-011 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5 月13日（星期一）上午9:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月22日经 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11: ...

拓新药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名杨西宁先生、咸生林先生、蔡 玉瑛女士、渠桂荣女士、王秀强先生和杨邵华先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人；同意提名刘建伟先生、靳焱顺先生和赵永德先生为公司第五届董事会 独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。第五届董事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司法》《深圳证券交 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之日起 12 ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定要求，结合拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内部控制制 度，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-016 拓新药业集团股份有限公司 1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银 行申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含本数）（最终以各家银行实际审批的 授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以 上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议 或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会 进行审议表决。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步 优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银 ...

提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名靳 焱顺为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培 ...