证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-116 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月25日（星期一）上午9:00召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月8日经 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 拓新药业集团股份有限公司 的时间为2023年12月25日9:15至-15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-113 拓新药业集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月1日 收到职工代表监事王玉燕先生提交的书面辞职报告。王玉燕先生因已达到退休年 龄，申请辞去职工代表监事职务。王玉燕先生原定任期至第四届监事会任期届满 时止，辞去上述职务后，退休返聘到公司担任其他职务。截止本公告披露之日， 王玉燕先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份1.6万股，占公司总股本的 0.0126%。不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司及监事会对王玉燕先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范 性 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-112 1 | | | 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可 以使用金额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有 效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有 限公司对该事项出具了 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-111 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 （七）会议出席情况： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月9日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0632 号 二○二三年十一月九日 1 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师陆映舟、黄堃（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-110 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 9 日 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公 司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、公司本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 公司《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要已经公司第四届董事会第十六 次会议、第四届监事会第十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《拓新药业集团股份有限公司章 程 》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件等有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 除 1 名激励对象因离职、1 名激励对象因退休丧失激励对象资格，不符合归 属条件外，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期71名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归 属期归属条件已成就。 综上，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 监事会关于 2022 年限制 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-105 拓新药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年 度利润分配预案的议案》，同意2022年度权益分派方案为：以2022年12月31日 公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含 税），合计派发现金红利人民币50,400,000元（含税）。2023年5月31日披露了 《2022年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕， 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司对限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由40.07元/ 1 股调整为39.67元/股。具体内容详见公司2023年10月30日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀 强回避表决。 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...

中天国富证券有限公司 关于 拓新药业集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 4 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件 12 | | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 拓新药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、拓新药业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中天国富证券有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计划、 | 指 | 《新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 股本总额 | 指 | 指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股 ...