证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-033 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-034 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 2024年9月12日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"激励计划"） 等有关规定，鉴于6名激励对象已离职、3名激励对象已与公司协商解除劳动合 同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据激励计划的相关规定， 同意对上述激励对象已获授但尚 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------| | 证券代码： 301090 | 证券简称：华润材料 | | 编号 2024-7 | | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 活动参与人员 | | 民生证券费晨洪、东证资管向仕杰 | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 | | | | 地点 | 常州 | | | | 形式 | 线下 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书王庆文 | | | | 交流内容及具体问答记录 | | 问题一:公司产品出口占总销量的比例？ | | | | | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 | 联系电话：020-38381431 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

公司作为国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品聚酯瓶片产 能规模210万吨/年。公司及子公司成为首批瓶片期货指定交割厂库，同时被指定 为瓶片交割品牌及免检品牌，是郑州商品交易所对公司聚酯瓶片产品品质的认可， 有助于提升公司的行业影响力和公司品牌知名度，提高公司综合竞争力。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 关于被郑州商品交易所指定为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交 割品牌、免检品牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所PET期 货交割厂库及期货交割品牌的议案》，现将有关进展公告如下： 郑州商品交易所于2024年8月28日发布《关于指定瓶片期货交割仓（厂）库 的公告》（〔2024〕112号），指定华润化学材料科技股份有限公司、珠海华润 化学材料科技有限公司（以下简称"子公司"）为瓶片期货交割厂库，自2025 年1月第16个交易日起开展瓶片期货交割业务。 郑州商品交易所于2024年8月28日发布《 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|--------------------| | 证券代码：301090 | 证券简称：华润材料 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | | 媒体采访 | | | 新闻发布会 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | 时间 | 2024年8月28日 | | 地点 | 常州市 | | | 腾讯会议APP | | | 中证路演中心 | | 形式 | 线上+线下 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 荐代表人余皓亮 | | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------| | 交流内容及具体问答记录 | 问题一:2024 年上半年行业新增产能情况如何？ | ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-024 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》 全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的 要求，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-023 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长 王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任王宇航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-026 华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年8月27日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格 审查，董事会同意聘任王宇航先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自公司本次董 事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王宇航先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不 适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 附件： 高级管理人员简历 王宇航，男，1972 ...