证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 公 | 本 | 司 、 公 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 本激励计划、本计划 | | | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划 | | 第一类限制性股票 | | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女 士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-012 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象预留 授予限制性股票的议案》。 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公 ...

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋惠琴 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 司玉涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 3 | 吴芳 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 李文英 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 缪振平 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 何华新 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 缪剑锋 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 胡丽君 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 周建新 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 刘银燕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 刘建荣 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 | 钱福根 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 13 | 沈华晴 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 14 | 缪亚芬 | 中层管理人员 ...

焦保安先生辞去公司审计部负责人职务不会影响公司生产经营和管理的正 常运行，公司及董事会对焦保安先生在任职审计部负责人期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-010 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司审计部负责人焦保安先生的辞职报告，焦保安先生因个人原因拟于 2024 年 2 月 7 日起辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 2 月 5 日 ...

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-015 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏华兰药用新材料股 份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： （一）本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-011 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知于 2024年 1月 26日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一敏 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-014 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日，以 13.7896 元/股向符合条件的 103 名激 励对象授予 35.50 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予数量： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 360.00 万股，约占本激 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-009 金额单位：万元 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-007 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 4% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.5 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-006 江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，将在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 因该项目受到有关部门监控考评，本项政府补助存在返还的风险。上述政 府补助将对公司未来年度业绩产生一定影响，具体的会计处理和最终对公司损 益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 三、备查文件 项目合同书 特此公告。 关于公司获得政府专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近期，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公 司"）成功申报某项目，项目批复财政资金 5667 万元，公司尚未收到该笔财政 资金。根据相关文件，后续将按照财政资金计划下达资金，并根据最终验收考 核情况确定拨付财政资金总额。与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相 关要求不予具体披露。 二、专项资金的类型及其对上市公司的影响 ...