证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-025 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公布如 下： 根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回 购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相 应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司核心 管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。 一、 《公司章程》拟修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-024 经审核，监事会认为公司此次变更注册资本并修订《公司章程》的事项符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规规定，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相应内容。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 章程》及《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-022 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份 6,412,625 股，占回购 股份注销前公司总股本的 4.72%，本次回购股份全部注销完成后，公司总股本 由 135,786,667 股减少至 129,374,042 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 3 月 21 日办理完成。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股份回购并 注销导致公司总股本发生变化，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，现将本次回购股份注 销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的审批及实施情况 公司于 2023 年 4 月 3 日召开了 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 2,020,203 股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-020 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理 PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生提交的书面辞职 报告，PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生基于个人职业发展规划原 因将于 2024 年 3 月 9 日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。PHONG SIEW MING DANIEL （冯少明）先生原定任期为 2022 年 4 月 27 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生未直接 或间接持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营 和管理的正常运行。 公司及董事会对 PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-019 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

公司及董事会对李华女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-018 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理李华女士提交的书面辞职报告，李华女士基于个人职业发展规划 原因将于 2024 年 3 月 1 日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何 职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李华女士原定任期为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，李华女士持有公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予的第一类限制性股票 20,000 股。其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》进行管理。李华女士辞去公司副总经理职务不会影响公 司生产经营和管理的正常运行。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-017 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 价格调整及预留授予事项的 法律意见书 l 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 价格调整及预留授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-3 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 邮编： 100007 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 5 层 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次价格调整与预留授予事项的批准与授权 | | --- | | 二、本次价格调整的相关情况 | | 三、本次预留授予的相关情况 | | (一)本次预留授予的授予日 5 | | (二) ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-013 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》，现将相关调整事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司< ...