证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-078 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： | 序号 | 受托方 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-077 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 一、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并 取得了无锡市行政审批局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执 照登记信息如下： | 名称 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913202006079820552 | | | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | | | 法定代表人 | 华一敏 | | | | 注册资本 | 13578.6667 万元整 | | | | 成立日期 | 年 月 1992 04 | 06 | 日 | | 住所 | 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 | | | | 经营范围 | 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 详见附件清单 参与单位名称 时间 2023年10月27日 地点 公司会议室；电话会议 董事长、总经理 华一敏 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 刘雪 公司于2023年10月23日披露了2023年第三季度报告，投资者 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-076 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于参与投资设立新产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）与 上海元藩投资有限公司、上海鸿元投资集团有限公司、盛雷鸣、潘苏航共同签 署了《嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称 "合伙协议"或"本协议"），拟共同设立嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"本有限合伙企业"）。合伙企业本期计划募集资 金人民币 10,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币 3,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 30%。具体情况详见公司 2023 年 05 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《关于参与投资设立新产业投资基金的公告》（公告编 号：2023-046）。 二、 本次投资进展情况 （一）合伙协议变更情况 根据最新的《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求，经公司与合 伙企业友好协商， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-075 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 150,840,773.13 | 8.51% | 453,754,549.65 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由华兰股份第五届董事会第十六次会议决定召集。 2023年8月29日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏 华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。前 述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理 人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记 日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 法律意见书 植德京(会)字[2023]0130号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-074 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 38,508,819 股，占上市公司总 股份的 28.3598％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 28.5057%。其中：通过现场投票 的股东 6 人，代表股份 38,377,846 股，占上市公司总股份的 28.2633％，占上市 公司有表决权股份总数 28.4088%。通过网络投票的股东 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-073 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 及特定股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员及特定股东出具的《关于自愿承诺不减持的 承诺函》，现将具体内容公布如下： 诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露 相关信息。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本 人/本公司自愿承诺：自本公告披露之日起 6 个月内，不以任何形式减持本股东直接 和间接持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得的收益全部归 ...