杭州广立微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年（经审 计） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5536 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，广立微公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-018 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十 七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：20 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-024 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定， ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-023 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司经营情况、战略目标、董事会 工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与 ...

1. 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）2024 年 度利润分配方案为：公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本为 200,281,088 股，扣除 回购专用证券账户所持股份 3,218,519 股后参与分配的股份数量为 197,062,569 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金 红利 49,265,642.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次 分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红比例不变" 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[16]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥546,866,760.79, representing a 14.50% increase compared to ¥477,615,800.01 in 2023[21]. - The company achieved a revenue of 54,686.68 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 14.50%[180]. - Software development and licensing revenue reached 15,879.97 million yuan, with a significant year-on-year increase of 70.33%, raising the software business's share by nearly 10%[180]. - The company’s total sales volume in the integrated circuit sector increased by 55.07% year-on-year, with production volume also rising significantly[110]. - The company’s testing services and other revenue surged by 360.63% to 1,621.42 million yuan[106]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.40 for 2024, down 37.50% from ¥0.64 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.68% to ¥80,268,462.17 in 2024 from ¥128,803,163.18 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.86% to ¥58,420,273.71 in 2024 from ¥109,945,771.66 in 2023[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 197,062,569 shares[3]. - The company has completed a total cash dividend of approximately 168 million yuan since its listing in August 2022[184]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[16]. - The company is actively exploring international markets to mitigate risks associated with high customer concentration and trade protection policies[174]. - The company is focusing on market expansion through partnerships with various technology firms, including a collaboration with Hangzhou Zhongxin[142]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore and invested in Korea's Taitus Co., Ltd. to accelerate overseas market expansion[164]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on 5G and silicon photonics technologies[16]. - The company has 179 authorized patents, including 105 invention patents, and maintains a high R&D investment, with R&D expenses amounting to 27,656.48 million yuan, accounting for 50.57% of revenue, a year-on-year increase of 33.49%[95]. - The company is focusing on enhancing EDA tools, particularly in DFT and DFM, to improve product performance and manufacturing yield[126]. - The company is expanding its R&D team for high-performance wafer-level testing equipment and optimizing testing device architecture for advanced processes[152]. - The company has developed a comprehensive product ecosystem for yield enhancement, covering EDA software, circuit IP, WAT testing equipment, and integrated circuit data analysis software[179]. Technology and Innovation - New product launches include a next-generation SoC that integrates advanced AI capabilities, expected to enhance performance by 30%[16]. - AI technology is significantly boosting semiconductor demand and is being integrated into chip design and manufacturing processes, enhancing performance and efficiency[40]. - The company has achieved international leading levels in several key technology areas, breaking the monopoly of overseas firms and receiving multiple industry awards for its innovations and contributions[49]. - The company’s self-developed EDA tools and circuit IP significantly improve chip area utilization and testing efficiency, reducing mask costs by approximately $2.4 million per set of masks for 14nm process development[87]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential risks in its management discussion[3]. - The company is aware of the risks associated with technology development and plans to leverage its core technologies and customer relationships to stay competitive[168]. - The company is facing risks from industry development slowdown, which could negatively impact downstream demand and operational performance[169]. - The company plans to enhance its internal control and management levels to address risks associated with rapid expansion and complexity in operations[172]. Financial Management - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net amount of ¥46,901,435.43 in 2024 compared to -¥212,239,078.36 in 2023, marking a 122.10% increase[21]. - The company’s financial expenses improved significantly, with a reduction of 40.59% due to a decrease in deposit interest rates[121]. - The company has completed key R&D projects aimed at enhancing EDA tool compatibility and expanding its product offerings in various application fields[122]. Corporate Governance - The company has established a complete independent financial department, capable of making independent financial decisions without sharing bank accounts with the controlling shareholder[196]. - The company has implemented a robust internal control mechanism to ensure effective governance and compliance with legal requirements[185]. - The company has enhanced investor relations management through various communication channels, including online/offline research and performance briefings[185]. - The company has established a strategic decision-making committee, audit committee, and remuneration and assessment committee to support board decisions[191].

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-013 时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 形式：网络远程直播 网址：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者 直接进入杭州广立微电子股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301095.shtml） 参与本次业绩说明会。 二、 参会人员 公司董事长、总经理郑勇军先生；财务负责人、董事会秘书陆春龙先生；独 立董事朱茶芬；公司保荐代表人金玉龙先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整。） 杭州广立微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要拟于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广 大投资者更全面深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，进一步加强公司 与投资者的沟通互动，公司拟于 2025 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2025年4月1日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼 4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月27日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-010 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司运营架构，提升运营效率和管理水平，董事会同意公司 原"证券法务部"分立变更为"证券投资部"和"法务合规部"，原"设计部" 更名为"研发一部 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-012 杭州广立微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营 活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2025年4月1日 1 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善 公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构 进行调整。 2 杭州广立微电子股份有限公司组织架构图 ...