天健审〔2024〕2247 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐伟-离任） 本人徐伟，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届 董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 | | 出席董事会会议情况 | | | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席次 亲自出席 委托出席 | | | | 缺席次数 | 是否连续 | 召开股东 | 出席股东 | | 会次数 | | ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事 规则》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，对 2023 年 度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实 了股东大会的各项决议，未出现损害公司利益、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 21 项议案，公司监事 会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本年度，公司监事 会顺利完成了换届选举，第一届监事会组成成员离任非职工代表监事一名，第二届 监事会组成成员补选非职工代表监事一名，且第二届监事会人员组成符合法律法规 对上市公司监事会的要求。2023 年度历次监事会会议，全体监事均亲自出席了监事 会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照 ...

杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关事宜公告如下。 一、 利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按合并报表口径 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,880.32 万元，母公司 2023 年度实现 的净利润为 5,580.63 万元。以母公司 2023 年度实现的净利润为基数，提取该年 度法定盈余公积金 558.06 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利 润为 23,846.15 万元，母公司未分配利润为 15,020.76 万元，按照合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 15,020.76 万元。 鉴于公司当 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-019 杭州广立微电子股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 | 楼 | 128 | 6 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2246 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广立微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为广立微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解广立微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨华中） 本人杨华中，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一 届、第二届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 杨华中先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电路 与系统专业博士学位，IEEE Fellow。1989 年 8 月至 1991 年 8 月在石家庄环宇电视 机厂任助理工程师，1993 年 7 月至今在清华大学任职，历 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）主营业务经营情况 2023 年度，集成电路产业整体处于下行周期内，集成电路设计公司及晶圆厂整 体资本支出较往年有所缩减。公司在此期间积极调整市场推广战略，着眼于中长期 市场布局，加大 EDA 软件、大数据软件及测试设备产品的研发投入，并取得了较好 的成果： 1）将成品率提升业务从工艺开发向量产应用推广。公司研发了先进的量产监控 方案（Advanced PCM），并已经在多家晶圆厂试用并取得了客户广泛的好评； 2）通过"自主研发为主，外延并购为辅"加速拓展 EDA 软件品类。公司报告期 内推出了可制造性设计（DFM）相关软件；通过并购上海亿瑞芯科技有限公司将可测 试性设计（DFT）解决方案融入公司的良率提升整体方案中；此外，公司积极与 EDA 合作伙伴共同拓展产业工具链，投资设立了浙江亿方杭创科技有限公司，研发全局 良率和产品性能的签核系统，致力打造"国家级 EDA 签核中心"； 3）公司抓住集成电路产业的国产替代浪潮，加大测试设备产品的推广进行 WAT 市场占有率布局，相较 2022 年测试设备硬件营收增长 57.58%； 4）公司自主研发的半导 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-017 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营发 展需要，计划在 2024 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称"泰特斯"）、武汉 微泰电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）发生关联交易，预计 2024 年度与 关联方发生日常关联交易额度不超过 15,300 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》，关联董事郑勇军先生已回避表决，表决结果为： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，该事项已经公司独立董事专门会议审 议且经全体独立董事一致同意；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出 具了无异议 ...