2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-046 杭州广立微电子股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 （二）会议的出席情况 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 数 137,713,695 股，占公司股份总数的 68.8568% 。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数 92,305,960 股，占公司股份总数的 46.1530%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共 17 名，代表股份数 45,407,735 股，占公司股份总数 的 22.7039%。 4、主持人：董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 广立微 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 广立微 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州广立微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州广立 ...

证券代码:301095 证券简称:广立微 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-007 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 线上交流 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | 华安基金、工银瑞信、招商基金、广发基金、东方红资管、 | | | | 华泰保险资管、南方基金、富国基金、中欧基金、银华基金、 | | | | 华夏基金、汇丰晋信、平安养老保险、新华资产、易方达基 | | 活动参与人员 | | 金、泰康资产、信达澳亚、北大方正人寿、长盛基金、圆信 | | | | 永丰、海富通、建信养老、常春藤资产、泰康基金、宝盈基 | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-045 杭州广立微电子股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予的 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象名单进行了核查，相关情况及审核意见如下。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的 ...

关于杭州广立微电子股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 2 | | （2）报告事项的主要内容 | 1、《中国国际金融股份有限公司关于杭州 广立微电子股份有限公司 2022 年年度持续 督导跟踪报告》； | | | 2、《中国国际金融股份有限公司关于杭州 | | | 广立微电子股份有限公司 年度持续督 2022 | | | 导培训情况的报告》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥127,375,347.97, representing a 63.91% increase compared to ¥77,708,339.00 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥22,843,129.29, a significant increase of 3,903.60% from ¥575,283.49 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,237,911.30, improving by 327.15% from a loss of ¥7,143,740.98 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1142, up 2,905.26% from ¥0.0038 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,398,876,688.47, a decrease of 3.23% from ¥3,512,174,872.53 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,136,650,958.91, down 1.54% from ¥3,185,698,521.01 at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥187,643,045.03, a decline of 362.33% compared to ¥71,529,417.38 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was 0.72%, an increase of 0.56% from 0.16% in the previous year[19]. - The company reported a non-operating income of approximately 6.61 million, primarily from government subsidies and equipment disposal gains[65]. Research and Development - The company significantly increased R&D investment, enhancing its competitive edge in manufacturing EDA and electrical testing equipment, leading to continuous revenue growth[53]. - The company's R&D investment increased by 98.72% to ¥93,134,580.49 due to a significant rise in R&D personnel[180]. - Research and development expenses amounted to ¥93,134.6 million, accounting for 73.12% of operating revenue, with a year-on-year growth of 98.72%[194]. - The company holds a total of 116 authorized patents, including 54 invention patents, with 11 patents registered in the United States[194]. - The company has a workforce of 402 employees, with 327 in R&D, representing 81.34% of the total staff, and 191 of them hold doctoral or master's degrees[194]. Market Trends and Industry Insights - The global semiconductor industry sales reached a record $573.5 billion in 2022, up 3.2% from $555.9 billion in 2021[43]. - China's integrated circuit industry sales amounted to 1,200.61 billion RMB in 2022, representing a year-on-year growth of 14.8%[43]. - The semiconductor industry is experiencing a down cycle due to global economic uncertainties and insufficient innovation in downstream consumer markets[44]. - The integrated circuit industry is a key driver of technological innovation and economic development, with significant support from national policies[43]. - The domestic semiconductor industry is increasingly favoring local software and hardware products, providing the company with more business opportunities[136]. Product Development and Innovation - The company provides comprehensive solutions combining EDA software, circuit IP, and WAT testing equipment, widely used in the integrated circuit manufacturing and design sectors[43]. - The company launched the DE-ADC product, an automatic defect classification system utilizing advanced AI vision technology, which has been deployed in multiple semiconductor enterprises and received positive feedback[51]. - The company has developed a new generation of high-performance semiconductor parameter testing equipment (model T4000), which effectively improves testing efficiency and covers all product testing needs[104]. - The company has developed a fourth-generation wafer-level electrical testing equipment, which is recognized in the industry and has established a first-mover advantage among domestic suppliers[196]. - The company has developed the CMP EXPLORER, the first EDA tool in the DFM field, which optimizes chip yield and reduces R&D costs by simulating and analyzing CMP processes[116]. Strategic Goals and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[4]. - The company aims to continuously seek product extensions and breakthroughs in various EDA software and wafer-level electrical testing equipment to optimize its product ecosystem[53]. - The company is focusing on enhancing its brand influence and competitive strength through continuous improvement in product and service quality[199]. - The company aims to build an internationally competitive product portfolio while addressing domestic semiconductor manufacturing gaps through integrated solutions[139]. Customer Engagement and Market Expansion - The company has rapidly expanded its customer base from integrated circuit manufacturing enterprises to include design and packaging companies, while also beginning to deploy overseas business[78]. - The company's DATAEXP series products have been successfully developed and are now in the market expansion phase, with significant client engagement, including over 800 stable online users for a single project[76]. - The company's testing services are structured to provide flexible revenue recognition based on service contracts, enhancing financial predictability[130]. - The company is expanding its product offerings in semiconductor data management and analysis, as well as reliability testing equipment, to meet growing market demands[142]. Financial Health and Asset Management - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥2,619,673,149.89, accounting for 77.07% of total assets, a decrease of 6.75% from the previous year[185]. - The inventory level increased significantly to ¥324,681,272.46, representing 9.55% of total assets, due to substantial stockpiling of testing machine components[185]. - The company's operating income from software development and licensing reached ¥32,423,884.82, a year-over-year increase of 16.20%[181]. - The gross margin for testing equipment and components was 50.95%, with operating income increasing by 90.54%[181]. - The company's testing equipment sales significantly contributed to an 80.00% increase in operating costs, which totaled ¥47,997,643.70 compared to ¥26,665,213.35 in the previous year[200].

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-038 杭州广立微电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容公告如下： 为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理包括但不限于以下本激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 /归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-040 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人朱茶芬符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人朱茶芬未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州广立微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，杭州广立微电子股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事朱茶芬受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表 ...

杭州广立微电子股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等法律法规及规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：广立微 股票代码：301095 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | 18 | | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （ ...