证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度财务审计及内 部控制审计机构，负责本公司 2025 年度审计工作，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-025 宁波天益医疗器械股份有限公司 [注]2022 年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计 462.19 万元；2022 年公司通 过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过5,000万美元，公司开展 外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司） 开展累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使 用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使 相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4724 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天益医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召 开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-019 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名， 亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交202 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders decreased by 101.17% in 2024 compared to 2023, primarily due to increased management and R&D expenses [3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥418,956,783.24, representing a 9.98% increase compared to ¥380,921,993.55 in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥743,965.60, a decrease of 101.17% from ¥63,569,979.84 in 2023 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥58,854,261.57, a decrease of 18.97% from ¥72,637,130.84 in 2023 [25]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies [20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15% [20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -0.744 million, a decrease of 101.17% year-on-year [112]. Research and Development - The company expanded its product categories and actively developed pharmaceutical products alongside existing medical devices, leading to significant growth in R&D expenses [3]. - The company plans to accelerate new product R&D and registration processes to improve the efficiency of R&D investment conversion [7]. - The company invested 100 million RMB in R&D for innovative medical technologies over the next three years [20]. - R&D expenses surged by 94.47% year-on-year, totaling over CNY 60 million, which represents 14.43% of operating revenue [114]. - The number of R&D personnel increased by 11.11% to 220 in 2024 from 198 in 2023 [133]. - The company holds 59 patents, including 14 invention patents and 34 utility model patents, and has 38 medical device product registration certificates [102]. - The company has established a collaborative R&D relationship with the Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, focusing on biodegradable biomedical materials and hemodialysis membranes [100]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance market expansion and business promotion efforts to sustain revenue growth in its main business [7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [20]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2024, which will enhance the company's product portfolio [20]. - The company is focused on improving cost and expense management to achieve a balance between income and expenditure [7]. - The company is actively pursuing innovation in medical technology, as indicated by its ongoing research and development efforts [135]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation dialysis machine, projected to enhance treatment efficiency by 30% [20]. - The company is developing a high-end gastrointestinal nutrition tube to enhance its product offerings in the hospital care sector [132]. - The company is working on a peritoneal dialysis catheter to improve patient care for renal failure patients [132]. - The company’s blood purification products include over 200 specifications of extracorporeal circulation blood lines, which have received CE certification and are sold in various regions including Asia and Europe [64]. - The company’s blood dialysis concentrated solution and dry powder are designed for treating acute and chronic renal failure, improving dialysis quality and patient outcomes [66]. Financial Management and Investments - The company has committed to managing idle raised funds and self-owned funds for cash management, not exceeding 35,000 million CNY for raised funds and 50,000 million CNY for self-owned funds [157]. - The total amount of funds raised from the initial public offering was 77,176.84 million CNY, with a net amount of 69,456.32 million CNY after deducting issuance costs of 7,720.52 million CNY [160]. - The company has reported a cumulative interest income of 2,019.69 million CNY from the raised funds [160]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period [153][154]. - The company has completed significant equity investments, details of which can be found in the full report [147]. Regulatory and Compliance - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements for its medical products and services [149]. - The company has maintained compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for medical device businesses, reflecting its commitment to transparency [135]. - The company has established independent financial, operational, and management structures, ensuring no overlap with the controlling shareholder's entities [193]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, utilizing multiple media outlets to ensure equal access for all shareholders [192]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, particularly with Avanos Medical, which could significantly impact order sustainability if demand decreases [179]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for granules, which are significantly influenced by the prices of crude oil and other commodities [181]. - The company is at risk of declining gross margins due to potential price drops in its products as a result of centralized procurement policies [181]. - The company is subject to regulatory changes in the medical device industry, which could impact its operations and market position [179]. Corporate Governance - The company held 4 independent director meetings in 2024 to discuss related transactions and fundraising, enhancing governance practices [189]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations [189]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee composed entirely of independent directors [189]. - The board of directors will focus on enhancing governance effectiveness and ensuring transparent information disclosure to protect investor rights [177].

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-022 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初母公司未分配利 润为 442,394,229.78 元，2024 年母公司实现净利润为 32,103,036.69 元，减去 2024 年度实施的 2023 年度利润分配 29,264,159.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可分配利润为445,233,106.99元，合并报表可分配利润为361,740,355.20元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营 ...