宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章定表作为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器械股 份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

如否，请详细说明： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘起贵作为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器械股 份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名章定表 为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-059 宁波天益医疗器械股份有限公司 公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感 谢谢！ 附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历 关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》。经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、江厚佳先生为公司第 四 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》及《关于修订、制定<股东会议事 规则>等公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需经公司股东会审议通过，现 将相关情况公告如下： 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-060 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 调整状态 概述 | 须履行程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东会 | | 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 股东会 | 一、关于修 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 公司章程修改对照表 （2025 年 11 月） | 序 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为维护宁波天益医疗器械股份有限公 | 第一条 为维护宁波天益医疗器械股份有限公 | | | 司（下称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司（下称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 1 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 | 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 称"《证券法》"）与其他有关规定，制订本章程。 | （下称"《证券法》"）与其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定， | 第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定， | | | 由原宁波天益医疗器械有限公司整体变更发起设立 | 由原宁波天益医疗器械有限公司整体变更发起设立 | | 2 | 的股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局注册登 | 的股 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名刘起贵 为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-062 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-058 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 11 月 19 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 同意对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 特此公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2025 年 11 月 19 日 2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易，具有商业合理性及必要性， 有 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董 事发出。会议于 2025 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，审议结果如下： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常 运作，根据《中华人民共和国 ...