宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召 开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-019 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名， 亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交202 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴志敏、主管会计工作负责人邵科杰及会计机构负责人(会计 主管人员)邵科杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、公司 2024 年度归属于上市公司股东的合并净利润较 2023 年度减少 101.17%，主要受管理费用、研发费用、投资收益等科目的影响。具体分析如 下： 1、随着募投项目的建设以及公司业务发展需要，公司 2023 年下半年开 始增加了部分管理及研发人员，导致 2024 年公司管理费用、研发费用同比出 现较大幅度的增长； 2、2024 年度，除研发人员增长外，公司不断扩充产品品类，公司以原 有的医疗器械产品为基础积极布局配套 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-022 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初母公司未分配利 润为 442,394,229.78 元，2024 年母公司实现净利润为 32,103,036.69 元，减去 2024 年度实施的 2023 年度利润分配 29,264,159.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可分配利润为445,233,106.99元，合并报表可分配利润为361,740,355.20元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营 ...

天益医疗（301097）公告，2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%。归属于上市公司股东的净利 润-74.4万元，同比下降101.17%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登 记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体 股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

资金流向方面，4月8日，天益医疗主力资金净流入147.61万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入51.27 万元。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入3.12亿元，同比13.26%；净利润634.26万元，同 比-89.61%，销售毛利率34.90%。 宁波天益医疗器械股份有限公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研 发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸 氧管、喂食器、喂液管、一次性使用输血（液）器等产品。公司被评为国家火炬计划重点高新技术企 业。公司借助先发优势,在国家行业标准的制定方面承担重要作用,同时通过CRRT专用产品的研发,公司 在体外循环血路的产品设计、高分子工艺及质量控制等方面在国内同行业中积累了领先的技术能力,从 而奠定了公司在我国体外循环血路市场份额排名第二的行业地位。 4月8日，天益医疗今日收盘32.37元，上涨4.55%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到214.77倍，总市值19.08亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)116天益医疗214 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-016 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 3 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》 宁波天益医疗器械股份有限公司 为支持泰国项目建设，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，公司拟为泰 国全资孙公司 TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED（以下简称"泰国天益 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-017 宁波天益医疗器械股份有限公司 二、 被担保人基本情况 | | （未经审计） （已经审计） | | --- | --- | | 资产总额 | 7,764.46 7,868.66 | | （万泰铢） | | | 负债总额 | 7.71 4.91 | | （万泰铢） | | | 净资产 | 7,756.75 7,863.74 | | （万泰铢） | | | 项目 | 2024 年度（未经审计） 2023 年度（已经审计） | | 营业收入 | - - | | （万泰铢） | | | 营业利润 | -1.25 -0.60 | | （万泰铢） | | | 净利润 （万泰铢） | -1.25 -0.60 | | | 天益医疗新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称"新加坡 | | | 潽莱"）持有泰国天益 99.9996%股权，天益医疗香港 | | 股权结构 | 孙公司 PRIMACRON INTERNATIONAL TRADING | | | COMPANY LIMITED（潽莱马克隆国际 ...