登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-036 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份 后的总股数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。 截至2025年4月11日，公司总股本58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份1,427,400股后的总股数为 57,519,968股，预计将派发现金股利人民币28,759,984元。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、本次权益分派以分派总额不变为原则，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，参与 分配的股本总额为总股本58,947,368股扣除回购专用证券账户持有股份1,427,400股后的57, ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-036 宁波天益医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审 议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 本公司回购专用证券账户中的 A 股股份不参与 2024 年度权益分派。公司以现有 总股本 58,947,368 股剔除已回购股份 1,427,400 股后的总股数 57,519,968 股 为基数，每 10 股送红股 0 股，资本公积金转增股本 0 股，派发现金 5.00 元（含 税）。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本 次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=[(58,947,368-1,427,400)/10*5]元 /58,947,368 股*10 股= ...

关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 上海璟和律师事务所 致：宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫 枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室如期召开。上海璟和律师 事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》《公司章 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-035 宁波天益医疗器械股份有限公司 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 13:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 2025 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-034 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用肠内 | 浙械注准 | II | | | | | | 产品与肠营养器、 经鼻肠营养导管、 | | | | | | | | | | | 经皮肠营养导管 | | | | | | 2025 | 年 4 | 月 | 27 | 日至 | | | | 营养注射器 | 20252141312 | | | 年 | | 月 | 日 | 等营养管路配套 | | | | | | 2030 | | 4 | ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年04月29日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 吴志敏 | | | 独立董事 刘起贵 | | | 副总经理、财务总监 邵科杰 | | | 副总经理、董事会秘书 李孟良 | | | 1.贸易摩擦是否会对或者已经对公司业绩产生重大负面影响？ 答:2024年度，公司外销占比约为38%，部分产品的终端市场为 | | 投资者关系活动主要内容 | 美国，关税政策暂未对公司2024年度已完成订单及业务产生重大影 | | | 响，公司目前已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志 敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2025年4月22日 以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年4月25日上午9:00在公司会议室召 开。 1、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 公司董事会在全面审核公司2025年第一季度报告后，一致认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0827 | 0.0917 | -9.81 | 0.2345 | | 每股净资产（元） | 20.26 | 21.55 | -5.99 | 21.18 | | 每股公积金(元) | 13.44 | 13.46 | -0.15 | 13.38 | | 每股未分配利润(元) | 6.29 | 6.74 | -6.68 | 6.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.99 | 0.97 | 2.06 | 0.89 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 0.41 | 0.42 | -2.38 | 1.11 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 486.78万股，累计占流通股比： 26.54%，较 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-032 宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年 4 月 25 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第一季度报告后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同 意对外报出。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 ...