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天益医疗:第三届董事会第十九次会议决议公告
2024-12-03 12:23
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-087 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、独立董事 2024 年第三次专门会议决议; 2、第三届董事会第十九次会议决议 。 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 董事会认为:本次对外投资事项的审议程序 ...
天益医疗:关于回购公司股份的进展公告
2024-12-02 09:21
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股(含),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),且不超过人民币 6,000 万元(含)。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算,预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股,占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-006)、《回购报告书》 (公告编号:2024-009)。 证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024- ...
天益医疗:关于回购公司股份的进展公告
2024-11-04 07:47
证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-085 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股(含),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),且不超过人民币 6,000 万元(含)。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算,预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股,占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网(h ...
午间公告:天益医疗签订日常经营重大销售合同
证券时报e公司讯,①天益医疗:公司2024年10月31日与ProCure Medical GmbH(简称"PMG")签订了分销 合同。 合同标的:血液透析管路;合同期限:5年;合同第一年金额:预计4000万美元。 合同成功实施预计将对公司未来5年经营业绩产生积极影响。 ②登海种业:公司2023年10月1日—2024年9月30日实现营业总收入14.76亿元,其中玉米种子销售收入 13.25亿元。 ...
天益医疗:关于签订日常经营重大销售合同的公告
2024-11-04 03:47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、合同生效条件: 证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-084 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 一、合同签署概况 (1)合同经双方签字盖章; (2)公司海外的生产基地及自动化产线要能如期安装调试完成,保质保量 的满足该合同的供货要求; (3)如期完成公司海外生产的产品注册。 2、合同的风险及不确定性: (1)本次签署的合同为框架合同,合同所涉金额为预计金额,将根据客户 项目开展情况调整,不构成业绩承诺或业绩预测。合同约定产品可分期采购,具 体每期采购数量、金额以另行签署的采购订单为准; (2)公司海外生产基地建设及自动化设备就位及产品注册未能如期完成的 风险; (3)本合同履行期限较长,在合同履行过程中如遇政策、市场、环境、客 户需求变化等不可预见或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面 履行,合同履行存在一定的不确定性; (4)公司将根据合同后续进展情况,按照有关规定履行相应的决策审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 ...
天益医疗:关于第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告
2024-10-28 07:47
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-083 宁波天益医疗器械股份有限公司 除上述补充内容外,原公告的其他内容不变。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 关于第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于<2024 年 第三季度报告>的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议 公告》(公告编号:2024-080),现将该公告补充如下: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于<2024 年第三季度报告> 的议案》,在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 审议通过,并经审计委员会全体成员过半数同意。 ...
天益医疗(301097) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-27 07:34
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥107,907,512.56, representing a 12.34% increase year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,298,577.60, a decrease of 193.34% compared to the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,031,219.98, reflecting a decline of 794.85% year-over-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.14, a decrease of 193.33% year-over-year[2]. - The weighted average return on equity was -0.69%, down 1.41% from the previous year[2]. - The company reported a net profit margin decrease due to rising costs, impacting overall profitability[19]. - The net profit for the quarter was CNY 2.43 million, a decrease from CNY 10.67 million in the same period last year, reflecting a decline of about 77.25%[20]. - The operating profit for the quarter was CNY 4.89 million, down from CNY 66.52 million, indicating a decrease of approximately 92.64%[20]. - The total comprehensive income for the quarter was CNY 2.22 million, significantly lower than CNY 61.10 million in the same period last year, a decrease of approximately 96.37%[21]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥57,292,207.30, an increase of 62.37% compared to the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥433,784,894.37, a significant increase from ¥192,155,136.94 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 126.9%[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 57,292,207.30, an increase of 62.3% compared to CNY 35,285,273.22 in the previous year[23]. - The net cash flow from investing activities was CNY 252,836,467.29, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -128,376,154.37 in the same period last year[23]. - The total cash inflow from investing activities was CNY 982,431,438.99, up from CNY 633,969,998.17 year-over-year[23]. - The cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 433,628,535.80, compared to CNY 380,403,459.47 at the end of the previous year[23]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 241,626,536.38, contrasting with a decrease of CNY -67,795,545.89 in the same quarter last year[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,577[7]. - Major shareholder Wu Zhimin holds 47.50% of the shares, while Wu Bin holds 20.36%, with Wu Bin having 8,500,000 shares pledged[9]. - The total number of restricted shares held by major shareholders is 40,600,000, which will be released on October 7, 2025[9]. - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to stock lending activities[9]. Share Repurchase and Incentive Plans - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 60 million, targeting a maximum price of RMB 50.00 per share[10]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 1,427,400 shares, accounting for 2.42% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 57,641,335.95[10]. - The company has approved a stock incentive plan to grant 2,343,000 restricted stocks, with the first grant of 1,883,000 shares, representing 80.37% of the total[10]. - The company approved the 2024 restricted stock incentive plan, granting a total of 1.875 million shares to 125 individuals, down from 1.883 million shares due to one individual leaving before the grant[11]. - The company is committed to transparency and has provided detailed disclosures regarding its share repurchase and incentive plans[10]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,711,812,752.98, down 3.37% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,192,929,364.07, a decline of 6.28% compared to the previous year[2]. - The company's total assets amounted to CNY 1,711,812,752.98, slightly down from CNY 1,771,425,351.15[19]. - The total liabilities decreased to CNY 511,320,274.93 from CNY 487,171,887.83, reflecting a positive trend in liability management[19]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly to CNY 38.47 million, up from CNY 20.73 million, marking an increase of approximately 85.73%[20]. - The company is actively developing new products, with recent approvals for various disposable medical devices, including a blood dialysis concentrate and a continuous renal replacement therapy circuit[15]. - The company is focusing on expanding its product line with new medical devices expected to enhance its market presence in the healthcare sector[16]. - The company has a robust pipeline of products awaiting regulatory approval, which may contribute to future revenue growth[16]. - The company is committed to innovation in medical technology, as evidenced by its ongoing research and development efforts for new medical devices[16]. Market and Growth Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and research[10]. - The company aims to maintain a strong financial position while pursuing growth opportunities in the medical device sector[10]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue growth[19]. - The company received the EU MDR certification for its single-use sterile syringe products, enhancing its market competitiveness in EU countries and other regions recognizing the certification[13]. - The company is investing approximately RMB 450 million in the Ningxiang construction project, which includes the development of blood dialysis consumables and ICU continuous blood purification equipment, officially starting construction in September 2023[12].
天益医疗:第三届董事会第十八次会议决议公告
2024-10-27 07:34
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-080 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后,一致认为:公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同 意对外报出。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议 ...
天益医疗:第三届监事会第十五次会议决议公告
2024-10-27 07:34
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-081 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日,宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监 事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存 ...
天益医疗:关于公司新产品取得产品注册证书的公告
2024-10-14 07:44
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-079 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体情况如下: 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用胃肠 | 浙械注准 | II | 2024 | 年 10 | 月 9 | 日至 | 用于与鼻饲管或 胃管配合使用,向 | | | 营养输注管路 | 202421418 ...