证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-081 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-080 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同 意对外报出。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-079 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用胃肠 | 浙械注准 | II | 2024 | 年 10 | 月 9 | 日至 | 用于与鼻饲管或 胃管配合使用，向 | | | 营养输注管路 | 202421418 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-078 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人、持股5%以上股东吴志敏先生的通知，其将所持本公司股份办理了质押业 务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公司 | | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | 所持 | | 是否为 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | | 第一大股 | | | 总股本 | | | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 股份 | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-077 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 液透析管路 | 20243101959 | | 2029 | 年 | 9 月 | 29 | 日 | 用于急、慢性肾功能 衰 竭 患 者 的 血 液 透 | | | 一 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-076 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（h ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-075 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | Ⅲ | | | | | 本产品用于急、慢性 肾功能衰竭患者的血 | | | 一次性使用血 | 国械注准 | | 2024 | 年 9 | 月 | 日至 19 | 液透析、血 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 9 月 5 日（星期四）14 点 00 分在浙江省宁波市东钱湖旅游度假 区莫枝北路 788 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委 派徐志祥律师、罗宸律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-074 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 月 5 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...