证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-013 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定拟于 2025 年 3 月 3 日 14:00 召开 公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授 权委托书》详见附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-007 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司预计 2025 年与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉 益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总金额不超过 5,300 万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易 行为，不存在违反公开、公 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-006 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 2 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向 BELLCO S ...

三、风险提示 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-005 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用碘液 | 浙械注准 | II | 2025 | 年 2 | 月 8 | 日至 | 用于保护腹透液 袋的外凸接口与 | | | 微型盖 | 20252101098 | | 2030 | 年 | 2 月 | 7 日 | 外接管路的连接 | | | | ...

截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下： 一、回购股份的实施情况 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-004 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 46.10 million and 76.83 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 6,357.00 million yuan in the previous year[3] - Total profit is projected to be a loss of 208.03 million to 346.72 million yuan, down from a profit of 7,210.04 million yuan last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 804.35 million to 1,340.59 million yuan, compared to a profit of 3,339.70 million yuan in the previous year[3] Expense Increases - Increased R&D personnel and related costs have led to a significant rise in overall R&D expenses compared to last year[5] - The company has also seen an increase in management and sales personnel, contributing to higher overall expenses including salaries[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[7]

致：宁波天益医疗器械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游 度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室如期召开。上海 市锦天城律师事务所经公司聘请，委派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-002 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 宁波天益医疗器械股份有限公司 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 2025 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点： ...

全球化布局的血液净化先行者 国内领先的血液净化耗材制造商，深耕行业二十载 公司自 1998 年开始从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗 器械的研发、生产与销售，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较 强的品牌影响力。公司致力于为客户提供血液净化装置的体外循环血路、 一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等 优秀工业产品。 领航国内 CRRT 管路发展，CRRT 市场扩增有望带来新机遇 公司报告 | 首次覆盖报告 天益医疗（301097） 证券研究报告 公司是国内首个获证的 CRRT 管路制造商，近年来持续开发透析器、C RRT 设备、CRRT 置换液等高附加值产品，提升公司综合竞争力。此外，公司加 码投资布局 CRRT 领域，增资完成后，宁波天辉益将持有其 20.87%的股权， 收购日机装全球 CRRT 业务，丰富 CRRT 产线并扩张全球销售渠道，有望进 一步加速国内和海外业务发展 据费森尤斯的年报，全球透析产业市场规模从 2018 年的 710 亿欧元上升 至 2023 年的 810 亿欧元，年均增长率为 2.67%。费森尤斯预计未来几年全 球血透行业市场规模将继续保持 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-091 为优化产业布局，提升募集资金的使用效率和投资回报，董事会同意终止原 计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目"综合研发中心建设项 目"，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目"泰国生产基地建设项目"，在 本次变更事项经股东大会审议通过后，公司将对子公司泰瑞斯进行减资，本次募 集资金调整将由天益医疗向新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱 马克隆国际有限公司）增资，并通过新加坡子公司向泰国子公司增资的方式实现。 同时，董事会提请股东大会授权新加坡子公司及泰国子公司在有相应资质的 银行开设募集资金监管专户，同时授权公司与开户银行、保荐机构国泰君安股份 有限公司签订募集资金监管协议。 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话、短信、电子邮件等 ...