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天益医疗(301097) - 关于为全资孙公司提供担保的公告
2025-03-19 10:43
证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-017 宁波天益医疗器械股份有限公司 二、 被担保人基本情况 | | (未经审计) (已经审计) | | --- | --- | | 资产总额 | 7,764.46 7,868.66 | | (万泰铢) | | | 负债总额 | 7.71 4.91 | | (万泰铢) | | | 净资产 | 7,756.75 7,863.74 | | (万泰铢) | | | 项目 | 2024 年度(未经审计) 2023 年度(已经审计) | | 营业收入 | - - | | (万泰铢) | | | 营业利润 | -1.25 -0.60 | | (万泰铢) | | | 净利润 (万泰铢) | -1.25 -0.60 | | | 天益医疗新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潽莱马克隆国际有限公司,以下简称"新加坡 | | | 潽莱")持有泰国天益 99.9996%股权,天益医疗香港 | | 股权结构 | 孙公司 PRIMACRON INTERNATIONAL TRADING | | | COMPANY LIMITED(潽莱马克隆国际 ...
天益医疗(301097) - 关于签署《股权委托管理协议》的公告
2025-03-06 10:04
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"天益医 疗")于近日与公司控股股东、实际控制人吴志敏、吴斌及其控制的宁波天辉益 企业管理有限责任公司(以下简称 "宁波天辉益")签订了《股权委托管理协 议》(以下简称"委托协议"、"本协议"),吴志敏、吴斌同意将其通过宁波 天辉益直接或间接持有的日机装(上海)实业有限公司(以下简称"NMS")、Nikkiso Europe GmbH(以下简称"NEG")、Thorvard Medical (Thailand) Limited(以 下简称"TML")、Nikkiso Belgium B.V.(以下简称"NBE")、Nikkiso UK Co., Ltd.(以下简称"NUK")、Nikkiso Spain S.L.(以下简称"NSP")及 Nikkiso Colombia SAS(以下简称"NCO",与 NMS、NEG、TML、NBE、NUK、NSP 合称为"标 的公司")的股权(以下简称"标的股权",不包含实控人通过天益医疗直接或间 接对应持有的标的公司股权)对应的股东权利委托天益医疗进行管理及行使。 一、签订《股权委托管理协议》的背景 天益医疗向 ...
天益医疗(301097) - 2025年第二次临时股东会决议公告
2025-03-03 10:16
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-014 宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况: 1、会议召集人:宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 (1)现场会议时间:2025 年 3 月 3 日 14:00 (2)网络投票时间:2025 年 3 月 3 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 3 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 3 月 3 日 9:15 至 2025 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。 中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小 ...
天益医疗(301097) - 天益医疗2025年第二次临时股东会法律意见书
2025-03-03 10:16
法律意见书 资料(包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照 等)是真实、完整的,该等资料上的签字或印章均为真实,授权书均获得合法 及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律 意见书作为公司本次股东会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承 担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,未经本所书面同 意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法 律意见如下: 致:宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 3 月 3 日(星期一)下午 14:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游度 假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室如期召开。上海璟 和律师事务所经公司聘请,委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、行政法 ...
天益医疗(301097) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的核查意见
2025-02-14 10:46
国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司控股股东、 实际控制人避免同业竞争补充承诺的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简"国泰君安"或"保荐机构")作为宁波天 益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定,对天益医疗控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的情况进行核查, 核查情况如下: 一、关于出具补充承诺函的原因 天益医疗向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉益 企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")增资人民币 6,000 万元,并最 终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方 式收购 NKS 持有的标的业务。具体内容详见在公司中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公 告编号:2024-048 ...
天益医疗(301097) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-02-14 10:46
国泰君安证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简"国泰君安"或"保荐机构")作为宁波天 益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定,对天益医疗 2025 年度日常关联交易预计的情况核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 因经营发展需要,2025 年度宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司(以下简称"宁波益诺生")、 宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")、南京汉科明德 医疗科技有限公司(以下简称"南京汉科明德")发生总额不超过 5,300 万元的 日常关联交易,具体交易将由天益医疗(及其子公司)与关联各方(及其子公司) 负责实施,公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内 ...
天益医疗(301097) - 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
2025-02-14 10:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"天 益医疗")于 2024 年 5 月 31 日召开第三届第十四次董事会,审议通过了《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意向宁波天辉益企业管理有限责任公 司(以下简称"宁波天辉益"或"SPV B")增资人民币 6,000 万元,增资完成 后,天益医疗将持有宁波天辉益 20.87%的股权。 宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD(以下简称 "TYHC")于2024年5月30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd(以下简称"NKS") 和其他相关方签署正式协议,宁波天辉益和 TYHC 将以现金方式收购 NKS 持有 的 CRRT 业务(以下简称"标的业务"),本次交易对价预计为 4,354 万欧元。 标的业务具体包括:(1)NKS持有的Nikkiso Europe GmbH(以下简称"NEG") 100%股权以及 Nikkiso Critical Care Med ...
天益医疗(301097) - 关于对外投资的公告
2025-02-14 10:45
证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-008 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"天益医疗")于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资的 议案》,同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潽莱马克 隆国际有限公司,以下简称"潽莱马克隆"或"买方")向 BELLCO S.R.L.(以 下简称"卖方")收购其 CRRT-滤器业务资产(以下简称"标的业务")。 本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 (一)本次投资基本情况 公司拟以现金方式收购卖方的 CRRT-滤器业务资产,本次交易对价预计为 1,199 万欧元,资金来源将包括公司自有资金,并可能辅以银行贷款。为实现前 述交易目的,卖方拟将标的业务资产剥离至 ...
天益医疗(301097) - 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告
2025-02-14 10:45
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 14 日,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或 "天益医疗")收到公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生发来的《关 于避免同业竞争的补充承诺函》,就与天益医疗共同投资以现金方式收购 Nikkiso Co., Ltd(以下简称"NKS")持有的 CRRT 业务(以下简称"标的业务")事项, 控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生出具了避免同业竞争的补充承诺函, 具体情况如下: 一、关于出具补充承诺函的原因 天益医疗向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉益 企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")增资人民币 6,000 万元,并 最终通过宁波天辉益及其新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现 金方式收购 Nikkiso Co., Ltd 持有的 CRRT 业务。 ...
天益医疗(301097) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-02-14 10:45
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 因经营发展需要,2025 年度宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司(以下简称"宁波益诺生")、 宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称"宁波天辉益")、南京汉科明德 医疗科技有限公司(以下简称"南京汉科明德")发生总额不超过 5,300 万元的 日常关联交易,具体交易将由天益医疗(及其子公司)与关联各方(及其子公司) 负责实施,公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关 关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。 2025 年 2 月 14 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十八次会议,审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,保 ...