宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名郑一峰 为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

每经AI快讯，天益医疗（SZ 301097，收盘价：58.24元）11月19日晚间发布公告称，公司第三届第二十 七次董事会会议于2025年11月19日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订、制定等公司部分治理制 度的议案》等文件。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 截至发稿，天益医疗市值为34亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——爱泼斯坦案文件解密倒计时，美国会"秒过"法案直通特朗普，引爆两党"极 限撕扯" （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，天益医疗的营业收入构成为：医疗器械占比98.81%，其他占比1.19%。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗" 或"公司"）召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，因经营发展需要， 2025 年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理 有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总额不超过 5,300 万元的日 常关联交易，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发布的相关公告《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-010）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 同意 2025 年度新增与关联方宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称"宁波 天辉益"）、NorrDia AB 合计发生不超过 55 万欧元的日常关 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《宁波天益医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 宁波天益医疗器械股份有限公司 审计委员会议事规则 第二章 设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （三）独立董事应当过半数； 宁波天益医疗器械股份有限公司 审计委员会议事规则 （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波天 益医疗器械股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资的范围包括： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3、合营方式的投资； 4、对已有投资项目增资的。 （二）股权投资以外的其他投资活动：购买其它上市公司股票、证券投资基 金、债券、委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融 衍生产品及其他债权或结构性投资等风险投资。 出售上述对外投资所形成的股权或权益受本制度约束；公司购买及出售上述 资产以外的其他资产不受本制度约束。 第七条 公司战略发展部及财务部门负责投资项目的初步筛选。 第八条 公司战略发展部负责股权投资的具体实施，包 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第三节 | | 独立董事 | 25 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | | 第六章 | | 高级管 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波天益医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行 选择性信息披露。信息披露存在前后不一致的情形，公司应及时说明原因并披露， 情节严重的，公司应向投资者公开致歉。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益 和社会公众股股东的合法权益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福 利 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波天益医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波天益医疗器械股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当 ...