致：宁波天益医疗器械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游 度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室如期召开。上海 市锦天城律师事务所经公司聘请，委派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-002 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 宁波天益医疗器械股份有限公司 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 2025 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点： ...

全球化布局的血液净化先行者 国内领先的血液净化耗材制造商，深耕行业二十载 公司自 1998 年开始从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗 器械的研发、生产与销售，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较 强的品牌影响力。公司致力于为客户提供血液净化装置的体外循环血路、 一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等 优秀工业产品。 领航国内 CRRT 管路发展，CRRT 市场扩增有望带来新机遇 公司报告 | 首次覆盖报告 天益医疗（301097） 证券研究报告 公司是国内首个获证的 CRRT 管路制造商，近年来持续开发透析器、C RRT 设备、CRRT 置换液等高附加值产品，提升公司综合竞争力。此外，公司加 码投资布局 CRRT 领域，增资完成后，宁波天辉益将持有其 20.87%的股权， 收购日机装全球 CRRT 业务，丰富 CRRT 产线并扩张全球销售渠道，有望进 一步加速国内和海外业务发展 据费森尤斯的年报，全球透析产业市场规模从 2018 年的 710 亿欧元上升 至 2023 年的 810 亿欧元，年均增长率为 2.67%。费森尤斯预计未来几年全 球血透行业市场规模将继续保持 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-091 为优化产业布局，提升募集资金的使用效率和投资回报，董事会同意终止原 计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目"综合研发中心建设项 目"，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目"泰国生产基地建设项目"，在 本次变更事项经股东大会审议通过后，公司将对子公司泰瑞斯进行减资，本次募 集资金调整将由天益医疗向新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱 马克隆国际有限公司）增资，并通过新加坡子公司向泰国子公司增资的方式实现。 同时，董事会提请股东大会授权新加坡子公司及泰国子公司在有相应资质的 银行开设募集资金监管专户，同时授权公司与开户银行、保荐机构国泰君安股份 有限公司签订募集资金监管协议。 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话、短信、电子邮件等 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-093 宁波天益医疗器械股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十次会议，会议决定拟于 2025 年 1 月 13 日 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-094 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司 本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-092 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 2024 年 12 月 27 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更募集资金用途，主要在于满足海外客户订单需求，同 时有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | II | | | | | 用于与腹膜透析 患者端管路（或者 | | | 一次性使用腹膜 | 浙械注准 | | 2024 | 年 12 | 月 | 13 日至 | 钛接头）以及腹膜 | | | 透析外接短管 | 20242102037 | | 2029 | 年 | 月 12 | 日 12 | 透析液端管路进 | | | | | | | | | | 行无菌连接及分 | | | | | | | | | | 离 | 二、对公司的影响 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-088 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足 必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东 的利益。因此，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易事项。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 ...