一、出席股东大会/股东会及董事会会议情况 公司 2024 年度共召开了 13 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 10 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦 未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024 年度召开了 4 次股东 大会/股东会会议，本人应参加的股东大会/股东会会议次数为 3 次，本人全部现 场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异 议、反对和弃权的情形。 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章定表） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会/股东会会议，认真审议各 项议案，独立、客观发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责工作情况述职如下： 在会议召开前，本人认真研究各项议题， ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 467.87万股，累计占流通股比： 25.51%，较上期变化： -79.97万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 丁晓军 | 144.73 | 7.89 | -0.57 | | 胡春英 | 56.12 | 3.06 | 不变 | | 聂春雅 | 55.01 | 3.00 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券 | | | | | 投资基金 | 45.31 | 2.47 | 新进 | | 周蓉 | 31.85 | 1.74 | 新进 | | 张家源 | 30.10 | 1.64 | 不变 | | 陆启发 | 27.10 | 1.48 | 新进 | | 曾志民 | 27.00 | 1.47 | 不变 | | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L | | | | | FH002深 ...

二、公司对内部控制的自我评价结论 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司") 根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 经核查独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司 章程》和股东大会/股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会/股东会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2024 年度，公司实现营业收入 41,895.68 万元，较上年同期增长 9.98%，其 中：血液净化类收入 23,126.20 万元,较上年同期增长 12.78%，病房护理类收入 13,438.70 万元,较上年同期增长 13.78%，其他类收入 5,330.78 万元，较上年同 期减少 8.12%。实现归属于上市公司股东的净利润为-74.40 万元，较上年同期 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会/ 股东会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | | | 年 | 第三届监事会 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 418,956,783.24 | 380,921,993.55 | 9.98% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -743,965.60 | 63,569,979.84 | -101.17% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -10,413,100.82 | 33,397,040.94 | -131.18% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,854,261.61 | 72,637,130.84 | -18.97% ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度财务报告 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4722 号 | | 注册会计师姓名 | 金东伟、方燕 | 审计报告正文 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天益医疗公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）和五（二）1。 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-024 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2025 年4月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项 尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万 元，已由主承销商国泰君安 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请不超过 250,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际 资金需求进行银行借贷，授信期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授 信期限内授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述 授信额度内的有关事宜 ...