证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-093 宁波天益医疗器械股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十次会议，会议决定拟于 2025 年 1 月 13 日 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司 本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-092 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 2024 年 12 月 27 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更募集资金用途，主要在于满足海外客户订单需求，同 时有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-094 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | II | | | | | 用于与腹膜透析 患者端管路（或者 | | | 一次性使用腹膜 | 浙械注准 | | 2024 | 年 12 | 月 | 13 日至 | 钛接头）以及腹膜 | | | 透析外接短管 | 20242102037 | | 2029 | 年 | 月 12 | 日 12 | 透析液端管路进 | | | | | | | | | | 行无菌连接及分 | | | | | | | | | | 离 | 二、对公司的影响 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-088 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足 必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东 的利益。因此，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易事项。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司拟股权收购所涉及的 SIAM TYINRUN LIMITED 股东全部权益价值 估值报告 金证估报字【2024】第 0036 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 10 月 8 日 | 声 | | 明 2 | | --- | --- | --- | | 摘 | | 要 3 | | 正 | | 文 4 | | | 一、 | 委托人、被估值单位和其他估值报告使用人概况 4 | | | 二、 | 估值目的 6 | | | 三、 | 估值对象和估值范围 6 | | | 四、 | 价值类型 6 | | | 五、 | 估值基准日 7 | | | 六、 | 估值依据 7 | | | 七、 | 估值方法 7 | | | 八、 | 估值程序实施过程和情况 8 | | | 九、 | 估值假设 9 | | | 十、 | 估值结论 10 | | | 十一、 | 特别事项说明 11 | | | 十二、 | 估值报告使用限制说明 12 | | | 十三、 | 估值报告日 12 | | 附 | | 件 14 | 金证估报字【2024】第 0036 号 估值报告 声 明 一、本次估值 ...

公司拟通过新加坡子公司潽莱马克隆按照评估后的净资产以现金方式收购 关联方天润国际持有的泰国公司 SIAM TYINRUN 99.9996%股权。 截至本公告披露日，SIAM TYINRUN 未有实际经营业务，仅持有一处位于 529, Mabyangporn, pluakdang, Rayong Province, Thailand 的地块，土地面积约 34,036.00 ㎡，暂未开展施工建设。 对外投资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对公司对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、对外投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-089 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关 联交易的议案》，同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD. （潽莱马克隆国际有限公司，以下简称"潽莱马克隆"）按照评估后的净资产以 现金方式收购关联方 Tyinrun Limited（天润国际发展有限公司，以下简称"天润 国际"）持有的泰国公司 SIAM TYINRUN LIMITED（以下简称"SIAM TYINRUN"） 99.9996%股权。本次交易完成后，公司将通过新加坡子公司潽莱马克隆持有 SIAM TYINRUN 99.9996%股权，SIAM TYINRUN 将纳入公司合并报表范围。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-087 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、独立董事 2024 年第三次专门会议决议； 2、第三届董事会第十九次会议决议 。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 董事会认为：本次对外投资事项的审议程序 ...