| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 董事窦逗女士为本次激励计划的激励对象，董事王宜森先生与本次激励计划 的激励对象王宜松先生为一致行动人，以上董事对该事项予以回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2024 年10月25日（星期五）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通 知于2024年10月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 2.本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象获授的限制性股票分配情况 序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员 1 窦逗 董事、常务副总经理 中国 20 5.71% 0.13% 2 王宜松 副总经理 中国 20 5.71% 0.13% 3 杨晓波 副总经理 中国 10 2.8 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （2）激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《金埔园林股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效； （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定。 综上，监事会同意公司以 2024 年 10 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 350 万股第一类限制性股票，授予价格为每股 3.83 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下， 拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为 董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动 使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项 目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在南京 市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监 事会第八次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司 过半数监事共同推举监事伍卓琼女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提 高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第 五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲 女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不影响募集资金投 ...

一、募集资金的基本情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂 时闲制募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期投资理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。截至目前，公司已使用 40,000.00 万元额度。 公司于 2024 年 ...