上海雅创电子集团股份有限公司董事会 本次交易相关事项的首次发布日期为 2025 年 9 月 26 日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本次交易信 息发布前 20 个交易日的公司股票（股票代码（301099.SZ）、创业板指（399006.SZ） 以及电子元器件指数（886062.WI））价格波动情况如下： 1 （本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 | 项目 | 公告前第 21 （2025 年 8 月 | 个交易日 28 | 日） | 公告前第 （2025 年 | 个交易日 1 9 月 25 | 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份 及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公 司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信 息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对 上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年 受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-115 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公 司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东 会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2025 年度担保额度情况 本次担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保 或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述 担保额度有效期自 2024 年度股东会审议通过起 12 个 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的规 定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被 暂停、被终止的风险。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交 易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或 注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司指定 信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-112 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-113 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 26 日 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海雅创电子集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等 相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00% 股权以及深圳市怡海能达有限公司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成， 基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集公司股东会审议本 次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-111 上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。由全体董 事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员等相关人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 2.1 整体方案 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、 黄琴、盛夏、张永平持有的欧创芯 40.00%的股权，以及深圳市海能达科 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-114 上海雅创电子集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体并开立 募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并 开立募集资金专户的议案》。为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募 集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以 下简称"上海谭慕"）为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目之"雅 创汽车电子总部基地"项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集 资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不涉及改变募集 资金用途，无需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023 ...

上海雅创电子集团股份有限公司公告，2025年度预计为控股子公司提供30亿元担保额度，其中银行授信 业务25亿、业务履约5亿。近日，公司与厦门国际银行上海分行签《保证合同》，为全资子公司上海谭 慕900万元授信债务承担连带保证责任，该担保在股东会审议额度内。上海谭慕2024年度资产负债率 70%以下，担保后公司对70%以下负债率担保对象银行授信业务担保余额1.62亿，可用额度3.38亿。截 至公告日，公司及子公司银行授信业务担保余额5.98亿，占最近一期经审计归母净资产48.13%，无逾期 等异常担保情况。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-110 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行 保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公 司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等， 以下简称"业务相关方"）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-109 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公 司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等， 以下简称"业务相关方"）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关 ...