| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，现决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开 2023 年度股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董 事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景信息 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于参股公司经营情况的提示性公告 根据企业会计准则的相关规定，公司应当根据应分担的份额对自持有威雅 利期间产生的亏损确认投资收益及其他综合收益，同时调整长期股权投资的账 面价值。公司《2023 年年度报告》已经反映威雅利 2023 年 5 月至 12 月的经营 业绩情况，公司对应确认的投资损失金额为人民币 2,374.51 万元；威雅利 2024 年 1-3 月的业绩经营情况对公司净利润的影响预计在人民币-600.00 万元至人民 币-1,300.00 万元之间，该部分的投资损失将反映在公司后续财务报告中，敬请 投资者关注相关业绩风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 上海雅创电子集团股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上海 雅创电子集团股份有限公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财 务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市公司相关的披露文件进行审慎核查，向雅创电子全体股东出具本独 立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发 表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雅创电子、标的公司和有 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二四年五月 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。 本核查意见中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-050 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的重组问询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 本回复 ...

上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份 有限公司的委托，作为其本次重大资产重组事项的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具本补充法律意见书。 本所已于 2024 年 4 月 29 日出具了《上海市广发律师事务所关于上海雅创 电子集团股份有限公司重大资产重组的法律意见》（以下简称"《法律意 见》"）。 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产重组的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：20 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） 交易对方 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 人 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股 份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营 与收益的变化，由本公司负责； ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司关于 重大资产购买报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 在"三、本次交易决策过程和批准情况"中补充披露了 | | | 本次交易尚需履行的审批、备案程序的具体要求及进展 | | | 情况。 | | 重大风险提示 | 1、在"一、本次交易相关的风险"中补充披露了上市公 司经营活动现金流净额为负导致的营运资金紧张的风 险； 2、在"二、标的公司行业与业务风险"中补充披露了标 的公司经营活动现金流持续为负导致的营运资金紧张风 | | | 险； | | | 3、在"二、标的公司行业与业务风险"中对供应商集中 | | | 度较高及变动风险进行了补充完善。 | | 第一节 本次交易概况 | 1、在"二、本次交易的具体方案"中补充披露了本次交 | ...

全部股份的进展公告 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 一、 本次重大资产重组概述 三、 风险提示 本次要约需待全部先决条件达成后方可作出。此外，本次交易的最终实施 完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件， 本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件 不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在 重大不确定性，公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，注 意投资风险。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威 雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公 司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 摘要 交易对方 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 人 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股 份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营 与收益的变化，由本公 ...