YCT(301099)

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雅创电子:三会议事规则修订对照表
2024-11-08 08:09
三、 修订《监事会议事规则》情况 三会议事规则修订对照表 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司对《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容修订如 下: | 条文定位 | 修改前条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 独立董事有权向董事会提议召开 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 临时股东大会,并应当以书面形式 | 东会。独立董事提议召开的,应当召开独 | | | 向董事会提出。对独立董事要求召 | 立董事专门会议并经全体独立董事过半 | | | 开临时股东大会的提议,董事会应 | 数同意。对独立董事要求召开临时股东会 | | | 当根据法律行政法规和《公司章 | 的提议,董事会应当根据法律、行政法规 | | | 程》的规定,在收到提议后 10 日 | 和《公司章程》的规定,在收到提议后 | | | 内提出同意或不同意召开临时股 | 日内提出同意或不同意召开临时股东 10 | | | 东大会的书面反馈意见。 | 会的书面反馈意见。 ...
雅创电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
2024-10-29 11:08
| 证券代码:301099 | 证券简称:雅创电子 | 公告编号:2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123227 | 债券简称:雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的规定,经上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第二十八次会议审议通过,决定于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2. 召集人:公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董 事会第二十八次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章 ...
雅创电子:对外投资管理制度2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
第四条 对外投资涉及使用募集资金的,还需遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。 外投资涉及关联交易的,还需遵守《股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。 公司在建立和实施对外投资管理制度中,至少应当强化对以下关键方面或者 关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施: 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的 对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使用资金, 使资金的时间价值最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司,是指 公司持有其50%以上的股份,或者能够决定其董事会半数以 ...
雅创电子:控股子公司管理办法2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为, 促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和创造性, 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等法律、法规、规章、制度等的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的,具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括: (一)公司独资设立的全资子公司; 上海雅创电子集团股份有限公司 控股子公司管理办法 1 (二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的,公司持有其50%以上股份 的公司; (三)公司与其他单位或自然人共同出资设立的,公司虽持有其股份低于 50%,但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业; 控股子公司的权力机构是股东(大)会。控股子公司召开股东(大)会时, 由公司授权委托指定的人员作为股东代表参加会议,并依法行使表决权,股东代 表在会议结束后将会议相关情况向分管负责人汇报。 全资子公 ...
雅创电子:国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-29 11:08
国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为上海雅 创电子集团股份有限公司(以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司") 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定,对雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了审慎核查,核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册,公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格 为每股人民币 21.99 元,募集资金总额为人民币 439,800,0 ...
雅创电子:董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
上海雅创电子集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理,进一步明确办理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、)《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》(2022年修 订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际 情况,特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定,不得进行违法违规的交易。 ...
雅创电子:公司章程2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...
雅创电子:外汇交易及外汇衍生品交易管理制度2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
上海雅创电子集团股份有限公司 外汇交易及外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")外汇交 易及相关外汇衍生品的交易管理行为及相关信息披露工作,增强外汇套期保值能 力,有效防范和控制外币汇率风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机 制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年 修订)》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司具 体实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇交易及外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产 经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务,包括但不限于远 期结售汇、期权、期货、掉期(互换)等产品或者混合上述产品特征的金融工具 交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的, 也可以是上述标的的组合。既可采取实物交 ...
雅创电子:董事会战略委员会议事规则2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责召集和主持战略委 员会工作,当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代 行其职责;战略委员会主任既不履行职责,也未指定其他委员代行其职责时,任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形; (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会(以 1 下简称"中国证监会")予以行政处罚的情形; 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》(以下简称"《 ...
雅创电子:监事会议事规则2024.10(修订版)
2024-10-29 11:08
第五条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事每届任期三年,股东代表担任的监事由股东会选举或更换,职工代表担 任的监事由公司职工民主选举或更换,监事连选可以连任。 上海雅创电子集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等 法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会,行使监督权,保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯, ...