一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》 | | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 23 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映， 更正后的财务数据及财务报表能够更加客 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司 的重组问询函》 之 2 核查意见 独立财务顾问 二零二四年六月 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。 本核查意见中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） ...

联合〔2024〕4824 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海雅创电子集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 上海雅创电子集团股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"雅 创转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 6 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 06 月 26 日（星期三）17：00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id= 10d583d1794134034f782626ab70bd38，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 ...

2024年6月13日，公司收到股东谢力书先生出具的《关于在上海雅创电子 集团股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，从提高公司决策效 率的角度考虑提议：增加《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》作为临时提 案提交公司2023年度股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时 提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢力书先生直接及间接合计持有 公司股份46,746,600.00股，持股比例为58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持 股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东 大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023 年度股东大会审议，并将作为2023年度股东大会的第19项提案。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明" ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为 公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面方式发出，会议应出席董 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审 计机构，同时同意聘请安永华明为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一 年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2．投资者保护能力 安永华明具 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明" ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公 司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持有公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。经深圳证券交易所同意， 公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码"123227"。 在本次发行可转债中，公司控股股东谢力书及一致行动人谢力瑜女士以及上 海硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海硕卿"）通过配售合计持有"雅 创转债" 2,314,125 张，占本次发行总量的 ...

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 | | | 公司董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13：30 召开 2023 年 度股东大会。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内 ...