| 证券代码：301099 | | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：雅创电子 | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意公司"汽车电 子研究院建设项目"实施主体由公司变更为二级全资子公司上海旭禾节能技术有 限公司（以下简称"旭禾"），并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定， 上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分募集资金 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2023年度日常经营关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及 控股子公司与威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利集团"）及其下 属企业、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称"富芮坤"）及其下属企业、上 海纳梭智能科技有限公司（以下简称"纳梭"）可能发生的关联交易金额不超过 71,300.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），2023 年度同类交易实际发生 总金额为 1.45 万元，交易类型为销售电子元器件。 本次日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对雅创电 子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,0 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）、于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既 定的回购方案。 关于回购公司股份的进展公告 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 上海雅创电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回 ...

| | | 截至本公告披露日，公司已提交经营者集中审查申请，国家市场监督管理 总局现处于审查阶段。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关工作， 涉及本次交易的尽职调查、估值及政府审批等各项工作仍在进行中，待相关工 作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并公告重组报告书及 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他相关文件；在深圳证券交易所对本次 交易无异议后，由公司董事会提请公司股东大会审议本次交易的相关议案。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司香 港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得满 足的情况下，向威雅利电子（集团） ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 三、 风险提示 本次要约的先决条件包括但不限于国家反垄断监管机构针对本次交易进行 的反垄断或经营者集中审查，境外投资主管部门对本次交易的批准或备案，中 国内地、中国香港和新加坡三地证券监管部门对本次交易无异议，公司股东大 会批准本次交易等，是否能够通过审议批准尚存在不确定性。 除上述先决条件外，本次交易的最终实施完成还需在要约期结束前达成香 港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件，本次要约才能成为或被宣告为无 条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件不可豁免，且必须在要约期结束 前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据本次 投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关 注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 一、 本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限 ...

关于回购公司股份的进展公告 上海雅创电子集团股份有限公司 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）、于 2 ...

上海谭慕与交通银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称"交通银行"）新签署了 流动资金借款合同，共计借款金额为人民币 1,000 万元，公司对上海谭慕与交通银行签订 的流动资金借款合同所有债务承担连带保证责任，担保的最高债权额合计为人民币 1,210 万元。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。 为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业 务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款 ...