证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-057 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子")第一届董事会 第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深圳 市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海能 达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资 合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称"交易对方"）支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 2022 年 1 月 27 日，怡海能达完成相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以现金方式购买 深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》和《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有 限公司 55%股 ...

雅创电子 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第十六次 | 2024/1/9 | 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | | | | 行费用的自筹资金予以重新确认的议案》 | | | 会议 | | | | 2 | 第二届监事 会第十七次 | 2024/2/1 | 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公 | | | | | 司全部股份的议案》 | | | 会议 | | | 雅创电子 2024 年度监事会工作报告 | | | | （1）《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （3）《关于 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅 创电子"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、远期外汇交易业务审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 15,000 万美元或其他等值外币。上述交易能够有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率。 二、2024 年度公司远期外汇交易情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投 | | 期初金额 | 本期公允价值 | | 计入权益的累计 | ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"小额快 速融资"），授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-060 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-054 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池以入池汇票质押 2、合作银行 合作银行为国内资信较好的商业银行，与公司不存在关联关系。 3、业务额度 公司及子公司合计申请额度不超过人民币 60,000 万元，在业务期限内，该 额度可滚动使用。 4、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》， 同意公司及子公司向合作银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产 池，使用有效期自本次董事会通过之日起至 2025 年度董事会之日止。在风险可 控的前提下，为资产池的建立和使用，可以将入池的票据以质押的方式进行担保， 为自身申请不超过质押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的 款项。上述额度在使用有效期限内可循环滚动使用。现将相关事 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-062 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务 状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准 备。 2、本次计提减值损失情况 本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进行的 减值测试，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年度计提减值损失金 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银 行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称"银行等金融机构"） 申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为满足公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范 围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币 或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融 衍生品等相关业务。 公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际已取得 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-052 特别风险提示： 1、被担保人：公司及合并报表范围内的控股子公司（包括全资、控股子公 司，未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司以 及其分子公司，以下简称"子公司"）。 2、担保金额：预计为子公司向业务相关方申请综合授信业务提供担保总额 不超过人民币 25 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保总额 为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 161.10%；预计为子公司业 务履约提供担保总额不超过人民币 5 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 4、本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司提供担保总额度超过 公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过 公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-056 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 境内外日常经营活动涉及人民币、美元、日币等多种货币，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公 司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资种类：远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务 3、投资金额：任意时点投资总额度不超过 15,000 万美元或其他等值外币。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民 币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元 或其他等值外币。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 5、特别风险提示：公 ...