| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审 计机构，同时同意聘请安永华明为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一 年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2．投资者保护能力 安永华明具 ...

2024年6月13日，公司收到股东谢力书先生出具的《关于在上海雅创电子 集团股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，从提高公司决策效 率的角度考虑提议：增加《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》作为临时提 案提交公司2023年度股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时 提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢力书先生直接及间接合计持有 公司股份46,746,600.00股，持股比例为58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持 股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东 大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023 年度股东大会审议，并将作为2023年度股东大会的第19项提案。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明" ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为 公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面方式发出，会议应出席董 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持有公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。经深圳证券交易所同意， 公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码"123227"。 在本次发行可转债中，公司控股股东谢力书及一致行动人谢力瑜女士以及上 海硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海硕卿"）通过配售合计持有"雅 创转债" 2,314,125 张，占本次发行总量的 ...

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 | | | 公司董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13：30 召开 2023 年 度股东大会。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，现决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开 2023 年度股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董 事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景信息 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于参股公司经营情况的提示性公告 根据企业会计准则的相关规定，公司应当根据应分担的份额对自持有威雅 利期间产生的亏损确认投资收益及其他综合收益，同时调整长期股权投资的账 面价值。公司《2023 年年度报告》已经反映威雅利 2023 年 5 月至 12 月的经营 业绩情况，公司对应确认的投资损失金额为人民币 2,374.51 万元；威雅利 2024 年 1-3 月的业绩经营情况对公司净利润的影响预计在人民币-600.00 万元至人民 币-1,300.00 万元之间，该部分的投资损失将反映在公司后续财务报告中，敬请 投资者关注相关业绩风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） 交易对方 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 人 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股 份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营 与收益的变化，由本公司负责； ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-050 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的重组问询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 本回复 ...

独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 上海雅创电子集团股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上海 雅创电子集团股份有限公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财 务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市公司相关的披露文件进行审慎核查，向雅创电子全体股东出具本独 立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发 表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雅创电子、标的公司和有 ...