上海雅创电子集团股份有限公司 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点符合相关监管规定和公司募集 资金投资项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常 的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关文件的规定。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。 二、关于签署股权转让协议之补充协议的独立意见 公司与深圳欧创芯半导体有限公司原股东签署的《补充协议》符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签署补充 协议是根据目前客观情况经各方协商一致的结果，以长远利益为导向，符合转让 双方利益，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于签署《补充协议》的事项。 独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司召开第二 ...

关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票募集资金投资项目"汽车电子研究院建设项目"的实施地点由上海市 闵行区春光路 99 弄 60 号及 62 号变更为上海市闵行区春光路 99 弄 58 号及 60 号。本 次变更募投项目实施地点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的 生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本事项在公司董 事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 证券 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-071 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的公告》 监事会认为公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司经营发展和整 体规划 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-075 上海雅创电子集团股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务 状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需 提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准 备。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于签署《股权转让协议》之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）于 2022 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司以股权受让方式 购买欧创芯 60%股权的议案》，同意公司以人民币 24,000 万元通过股权转让方式取得 交易对方合计持有深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称"欧创芯"或"目标公司"） 60%的股权。本次交易股权交割后，欧创芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并 报表范围。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日、2022 年 8 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于以现金方式购买深圳欧创芯 半导体有限公司 60%股权的公告》（公告编 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-069 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券 监督管理委员会"证监许可[2023]1982 号"文同意注册。 本次发行人民币 3.63 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 363.00 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"雅创转债"，债券代码 为"123227"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原 股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由主 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-068 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海雅创电子集团股份有限公 1 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资 者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施， 并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-067 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组 织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "雅创转债"）。 本次发行的可转债 ...

创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-066 上海雅创电子集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"雅创电 子"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"雅创转债"）。 本次向不特定对 ...

股票简称：雅创电子 股票代码：301099 上海雅创电子集团股份有限公司 SHANGHAI YCT ELECTRONICSGROUPCO.,LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62号 2-3 楼及 402-405 室 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十月 上海雅创电子集团股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 上海雅创电子集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容 ...