明月镜片股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、 制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司应当重点加强对子公司的管理控制，主要包括： （一）建立对各子公司的控制制度，明确向子公司委派的董事、监事及高级 管理人员的选任方式和职责权限等； （二）根据公司的战略规划，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险 管理程序； （三）建立对子公司的绩效考核制度； （四）要求各子公司建立重大事项的内部报告制度，及时向公司报 ...

明月镜片股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件等其他相关规定中关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户 ...

明月镜片股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范明月镜片股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接 受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研。 第三章 接待和推广的内容及 ...

明月镜片股份有限公司 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《明月镜 片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本制度。 信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担任审计委员会委员。 明月镜片股份有限公司 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到独立 董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁 辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞 职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-035 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席朱海峰先生、监事陆岩先生、职工代表监事彭炜先生在 第二届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。公 司第二届监事会原任期为 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。 截至本公告披露日，朱海峰先生直接持有公司 328,500 股，陆岩先生及彭炜 先生未直接持有公司股份。 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-037 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 24 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-034 经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系 公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出 的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废 止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监 事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照 法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董 事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和完善。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-033 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 11 月 6 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议 由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...