兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、硬盘、录音（像）带、光盘及云盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可 对外报道、传送。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好 内幕信息的保密工作。 第四 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-032 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会 议。 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提 议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （ ...

Investor Relations Management Objectives - Strengthen communication between the company and investors to protect investor interests [4] - Enhance investor understanding and recognition of the company to improve corporate governance and overall value [4] - Promote a culture of respecting and rewarding investors [6] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [7] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [6] Principles of Investor Relations Management - Compliance with laws, regulations, and company bylaws [7] - Equality in treating all investors, especially small and medium investors [7] - Proactivity in engaging with investors and responding to their needs [7] - Honesty and integrity in all investor relations activities [7] Investor Relations Management Content - Company development strategy [8] - Statutory information disclosure [8] - Operational and management information [8] - Environmental, social, and governance (ESG) information [8] - Corporate culture and shareholder rights [8] - Risk and challenge information [8] Investor Relations Management Methods - Announcements (regular and ad-hoc reports) [10] - Shareholder meetings [10] - Company website and promotional materials [10] - Telephone consultations and on-site visits [10] - Media interviews and roadshows [10] - Investor education bases and other suitable communication methods [10] Investor Relations Management Organization and Implementation - Led by the board of directors and managed by the securities department [17] - Responsibilities include organizing investor relations activities, handling investor inquiries, and maintaining communication channels [17] - The board secretary coordinates investor relations activities, with support from senior management [18] - Regular training for directors, supervisors, and senior management on investor relations [19] Investor Relations Management Records - Maintain detailed records of investor relations activities, including participants, content, and handling of confidential information [7] - Records should be kept for at least three years and classified according to communication methods [7] Investor Relations Management Compliance - Strict adherence to information disclosure rules and timely updates on designated platforms [10] - Avoidance of selective or misleading information disclosure [18] - Support for investor rights protection activities and mediation of disputes [21] Investor Relations Management Communication Channels - Establishment of dedicated investor contact points (phone, fax, email) [12] - Utilization of public welfare network infrastructure and new media platforms for investor relations [11] - Regular updates and maintenance of communication channels [12] Investor Relations Management Events - Regular investor briefings, including performance and cash dividend briefings [19] - Special investor briefings in cases of significant events or market concerns [14] - Encouragement of investor participation through live streaming and pre-event question collection [13]

兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司募集资金管理和使用适用本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 兆讯传媒广告股份有限公司 募 ...

二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用 "尽快"、"时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在 政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的 信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-030 兆讯传媒广告股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 变更募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904, ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总 则 第一条 为进一步建立健全兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司认 定的其他高级管理人员。 第一章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事 ...