江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将江苏骏成电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、公司 2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 145 人。 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-010 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生 品交易业务。 3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "骏成科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、 流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 一、投资情况概述 公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关 合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签 署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。 1、投资目 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-008 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，同 意公司（含全资子公司）拟使用不超过 1.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管 理，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日 止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-011 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-002 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-001 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事潘毅、耿强、赵珊和离任独立董事殷晓星、许苏明、王兴华分 别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进 行 ...

一、利润分配预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现税后净 利润 95,461,598.18 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 10,006,642.12 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的 可供股东分配利润为 403,222,096.05 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，本年度拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 101,621,335 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利 40,648,534.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资 本公积金转增股本。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-005 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会 ...

骏成科技（301106）公告，2024年营业收入8.25亿元，同比增长44.74%。归属于上市公司股东的净利润 9546.16万元，同比增长34.56%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对骏成科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 27,845.46 万元， 利息收入扣除手续费净额 1,432.02 万元，剩余募集资金余额人民币 35,950.36 万 元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于 ...