江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90002 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gc.cn.cn.cn.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.v.or.in.jp .js.gov.cn/"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.jpg.bl/ 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS mp U | 1、内部控制审计报告 ………………………………………………………………………… | | --- | | 事务所营业执照复印件 · 2、 | | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………………… 3、 | 内部控制审计报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"）2024 年 12 月 31 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90003 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 | ……………………………………………6 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………10 | | | 4、 | 现金流量表 | ……………………………………………12 | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………14 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………18 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………85 | | 8、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………87 | 审计报告 中天运[2025]审字第 90003 号 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"）的财务报表，包括 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 开展 2025 年度外汇衍生品交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对骏成科技开展 2025 年度外汇衍 生品交易的公告进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）投资方式 公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关 合同文件，包括但 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人应发祥、主管会计工作负责人徐溶及会计机构负责人(会计主 管人员)宋秀萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 101,621,335 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | 1 | | --- | --- | | P | 1.4 | | | - 1 | | ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许苏明作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2024 年 11 月，因公司第三届董事会换届选举，本人在换届后不再担任公司 任何职务。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 许苏明，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学法学专业，博 士研究生学历，教授。曾任华侨大学助教，历任东南大学讲师、副教授、教授、 博士生导师至今。曾任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人潘毅作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月经公 司 2024 年第四次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 潘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾于英国帝国理工学 院从事博士后研究工作，历任南京大学化学化工学院教研室主任、副院长、院长， 曾任南京大学副校长，现任南京大学教授、辰瑞光学（常州）股份有限公司独立 董事，现任公司第四届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 2024 年 11 月 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人殷晓星作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2024 年 11 月，因公司第三届董事会换届选举，本人在换届后不再担任公司 任何职务。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 殷晓星，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学电磁场与微波 技术专业，博士研究生学历。曾任中国石油大学（华东）教师，现任东南大学教 师。曾任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 ...