证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-008 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，同 意公司（含全资子公司）拟使用不超过 1.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管 理，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日 止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-003 特别提示：本公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 2025 年 4 月 17 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者留意。 特此公告。 2025 年 4 月 18 日 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将江苏骏成电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、公司 2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 145 人。 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的 职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席监事会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公 司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2024 年 度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年公司监事会主要工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开监事会会议 10 次，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | | 议案 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 825,076,308.05 元，比去年同期上升 44.74%； 实现归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元，比去年同期上升 34.56%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元，同比 上升 31.14%。上述情形主要因为报告期内，公司成功开拓新业务领域及新市场， 实现营业收入与净利润同比上升。 二、2024 年公司董事会主要工作情况 （一）报 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-006 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信 方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行 申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会召开日至 2025 年年度 股东大会召开日止。 为办理上述 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-010 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生 品交易业务。 3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "骏成科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、 流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 一、投资情况概述 公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关 合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签 署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。 1、投资目 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的 领导下，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完 成了 2024 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工 作报告，具体如下： 报告期内，公司实现营业收入 825,076,308.05 元，比去年同期上升 44.74%；实现 归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元，比去年同期上升 34.56%；实现归属于 上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元，同比上升 31.14%。上述 情形主要因为报告期内，公司成功开拓新业务领域及新市场，实现营业收入与净利润 同比上升。 2024 年公司主要工作如下： 1、产品业务发展方面：公司自设立以来一直专注于液晶专业显示（简称"专显"） 领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为 TN 型 （含 HTN 型）、STN 型、VA 型液晶显示屏和模组以及 TFT 型液晶显示模组。公司秉 承"持续为客户创造最大价值 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-009 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 7,002.44 万元人民币（截至 2025 年 3 月 31 日，含资金收益，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,41 ...