江苏骏成电子科技股份有限公司投资者关系管理办法 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是中小投资者） 的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司利润分配管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益和公司长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明计划安排的理由等情况。 公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱等）充分听取中小投资者的意 见，做好现金分红事 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《江苏骏成电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关法规另有 规定的除外： 第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 （一）董事 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-037 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计 工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘北京兴华为 公司 2025 年度审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构的 议案》，拟变更北京兴华为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-030 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 2025 年 8 月 25 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请投资者留意。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-036 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、公司章程修订的相关情况 二、制度的制定、修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章 程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、 修订部分内部治理制度详见下表： | | | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科 技股份有限公司(以下简称"公司")将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不 含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 ...

《公司章程》修订对照表 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为了维护公司、股东和债权 | 第一条 为了维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 织行为，根据《中华人民共和国公司 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 以及其他有关法律、法规和规范性文 | 券法》"）以及其他有关法律、法规和 | | 件的规定，制订本章程。 | 规范性文件的规定，制订本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代 | 第八条 公司董事长为代表公司执行 | | 表人。 | 公司事务的董事，为公司的法定代表 | | | 人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | 定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-038 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00 召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 ...