证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-012 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使投 资者更全面地了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:00-16:30 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者 可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 本次业绩说明会的出席人员有：公司董事长、总经理应发祥先生；董事、副 总经理、董事会秘书孙昌玲女士；独立董事耿强先生；保荐代表人何立先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年开展外汇衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波 动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有 效的外汇风险管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议批准之日起 12 个月内 灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 上述交易业务不存在直接或间接使用募集资金的情况，公司拟开展的外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"公司"或"发行人"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏成科技使用闲置超募资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-011 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-002 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-001 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事潘毅、耿强、赵珊和离任独立董事殷晓星、许苏明、王兴华分 别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进 行 ...

一、利润分配预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现税后净 利润 95,461,598.18 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 10,006,642.12 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的 可供股东分配利润为 403,222,096.05 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，本年度拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 101,621,335 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利 40,648,534.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资 本公积金转增股本。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-005 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会 ...

骏成科技（301106）公告，2024年营业收入8.25亿元，同比增长44.74%。归属于上市公司股东的净利润 9546.16万元，同比增长34.56%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏骏成电子科技股份有 限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着情况的变化及时调整； 1 5、成本效益原则。内部控制在权衡实施成本与预期效益时，以适当的成本 实现有效控制。 （三）内部控制评价的依据 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。 （二）内部控制原则 1、全面 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对骏成科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 27,845.46 万元， 利息收入扣除手续费净额 1,432.02 万元，剩余募集资金余额人民币 35,950.36 万 元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于 ...