江苏骏成电子科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《江 苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、行政法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交 ...

| | | 江苏骏成电子科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 江苏骏成电子科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行 政法规设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由句容骏成电子有限公司以整体变更方式设立，在镇江市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91321100692139977F。 江苏骏成电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 0 | C | 第三条 公司于 2021 年 8 月 4 日经深圳证券交易所（以下简称"交易所"）核准并 于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,814.6667 万股，并于 2022 年 1 月 28 日在交 易所创业板上市。 第四条 公司名称：江苏骏成电子 ...

第二章 董事会的职权 江苏骏成电子科技股份有限公司董事会议事规则 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、行政法规、《公司章程》的 规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、非独立董事六名（其中一名 为职工代表董事）。董事会设董事长一人、副董事长一人，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 第 1 页 共 12 页 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司关联交易决策制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易，确保公司的关联交易不损害公司、非关联股东和债权人的合法权益， 保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称"关联交易"，是指公司或其控股子公司与关联人之间发生转 移资源或义务的事项，包括以下交易： 第 1页共 11页 （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准来确定关 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚信义 务，不得通过资金占用等方式损害公司和其他股东的合法权益。 江苏骏成电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资 源，公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金 和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他 支出。 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授权代理人、董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员的 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司 第一条 为加强对江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露事务管理制度 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司重大投资管理办法 第二条 本办法适用于公司及其成员企业。 江苏骏成电子科技股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司、参股公司（以下简称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济效益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本办法。 第三条 本办法所称重大投资事项包括： 第四条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益。 第五条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发展目标 和经营策略。 （一） 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、 对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性 投资）； （二） 金融投资（含证券投资、 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓和豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《管理规定》《上市规则》《规范 运作指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁 免事 ...