根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度已离任独立董事许苏明、 殷晓星、王兴华，现任独立董事潘毅、赵珊、耿强的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会和第四届董事会 第一次会议，完成了董事会的换届选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董 事。在任职后积极参加了公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了 会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权， 严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。 1、列席股东大会情况 因公司董事会在 2024 年 11 月完成换届，尚未有本人应当列席的股东大会召 开。 本人赵珊作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月经公 司 2024 年第四次临时股东大会选举 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 11 月，因公司第三届董事会换届选举，本人在换届后不再担任公司 任何职务。 本人王兴华作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年 度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王兴华，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学 MPACC 中心会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师。曾任上海金茂会计师事务所项 目经理，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任公司第三届 董事会独立董事。 （一）参加会议情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度， ...

海通证券股份有限公司 保荐代表人签名： 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 12 月 18 日对骏成科技到场的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真 学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、 培训主要内容 本次培训主要针对近年来其他上市公司持续督导期内主要存在的违规情况 及处罚案例进行培训。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对持续督导期间的规范要求加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运 作水平，本次培训达到了预期效果。 1 培训时间 ...

海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：江苏骏成电子科技股份有 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | | | --- | --- | | 限公司 | | | 保荐代表人姓名：何立 联系电话：021-23219000 | | | 保荐代表人姓名：吴俊 联系电话：021-23219000 | | | 现场检查人员姓名：何立、戴奥 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 12 月 18 日-2024 年 12 月 19 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记 | | | 录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 | | | 等事项进行核查。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-084 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）延期是基于募投项目实施的实际情况，未改变募投项目的实质内容，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此， 监事会同意本次部分募投项目延期事项。 具体 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-085 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与 各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-086 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定，公司董事 会就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为《江苏骏成电子科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》首次披露之日（2024 年 3 月 2 日）起至披露终止本次交易事项之日 止（2024 年 12 月 6 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-083 江苏骏成电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥 先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延 期系公司根据相关 ...