上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易并撤回申请文件 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二四年十二月 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件 相关内幕信息知情人买卖股票情况的专项核查意见 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"）签订的《专项法律服务协议》， 接受骏成科技的委托，担任骏成科技本次发行股份及支付现 ...

关于江苏骏成电子科技股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票情 况自查报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 1 1、公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内部工作人员； 2、公司控股股东、实际控制人； 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌及丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合 伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"或"新通达"）75%股份，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 3、交易对方及其中合伙企业的合伙人； 上市公司于 2024 年 12月 6 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定公司终止发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问" ...

公司于 2024 年 12 月 14 日收到深交所出具的《关于终止对江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审 〔2024〕311 号），因公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司提交了撤回 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的文件，根据《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）》第五十二条的有关规定，深 交所决定终止对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。 公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-087 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏骏成电子科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核 的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募 集资金人民币68,503.67万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第90005号《验资报告》验证。公司已将 募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金的存放和管理情况 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------| | | | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | | 分析师会议 | □ | | | | | ...

中国经济网北京12月15日讯 深交所网站昨日披露关于终止对江苏骏成电子科技股份有限公司（简称"骏 成科技"，301106.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定。 深圳证券交易所（以下简称深交所）于2024年3月29日依法受理了骏成科技发行股份购买资产并募集配 套资金申请文件，并依法依规进行了审核。 日前，骏成科技向深交所提交了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于撤回江苏骏成电子科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，独立财务顾问向深交所提交了 《华泰联合证券有限责任公司关于撤回江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2024年修 订)》第五十二条的有关规定，深交所决定终止对骏成科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核。 骏成科技2024年11月19日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)显示，上市公司拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行 股份及支付现金购买其合计所持有的新通达75%股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-079 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及 监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 经审议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求，并且同意 该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确 认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次交易基本情况 上市公司拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有 限公司（以下简称"标的公司"或"新通达"）75%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 在筹划及推进本次交易期间，上市公司严格按 ...

一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议 由监事会主席张成军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-080 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 经审议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限的要求，并且同意 该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-081 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 11 日，公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051），公司股票（证券简称：骏成科技； 证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市起开始停牌，公司预 计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-052）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议 案，同意公司发行 ...