江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年开展外汇衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波 动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有 效的外汇风险管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议批准之日起 12 个月内 灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 上述交易业务不存在直接或间接使用募集资金的情况，公司拟开展的外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-006 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信 方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行 申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会召开日至 2025 年年度 股东大会召开日止。 为办理上述 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 825,076,308.05 元，比去年同期上升 44.74%； 实现归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元，比去年同期上升 34.56%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元，同比 上升 31.14%。上述情形主要因为报告期内，公司成功开拓新业务领域及新市场， 实现营业收入与净利润同比上升。 二、2024 年公司董事会主要工作情况 （一）报 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-003 特别提示：本公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 2025 年 4 月 17 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者留意。 特此公告。 2025 年 4 月 18 日 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-009 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 7,002.44 万元人民币（截至 2025 年 3 月 31 日，含资金收益，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,41 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-012 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使投 资者更全面地了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:00-16:30 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者 可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 本次业绩说明会的出席人员有：公司董事长、总经理应发祥先生；董事、副 总经理、董事会秘书孙昌玲女士；独立董事耿强先生；保荐代表人何立先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的 领导下，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完 成了 2024 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工 作报告，具体如下： 报告期内，公司实现营业收入 825,076,308.05 元，比去年同期上升 44.74%；实现 归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元，比去年同期上升 34.56%；实现归属于 上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元，同比上升 31.14%。上述 情形主要因为报告期内，公司成功开拓新业务领域及新市场，实现营业收入与净利润 同比上升。 2024 年公司主要工作如下： 1、产品业务发展方面：公司自设立以来一直专注于液晶专业显示（简称"专显"） 领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为 TN 型 （含 HTN 型）、STN 型、VA 型液晶显示屏和模组以及 TFT 型液晶显示模组。公司秉 承"持续为客户创造最大价值 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的 职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席监事会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公 司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2024 年 度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年公司监事会主要工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开监事会会议 10 次，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | | 议案 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件 ...

控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运[2025]核字第 90005 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 江苏骏成电子科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查询 " 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS la 录 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | . | | | | | | and the control of | | Company of | | | | | | | . | | | | | | | | the control control control of the control of the control of the controlled | | | | | | | | | | ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-007 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股 ...