关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核 问询函的有关财务会计问题的专项说明 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核 问询函的有关财务会计问题的专项说明 中天运[2024]审字第 90164 号附 8 号 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行 了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易事项 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 徐锁璋 姚伟芳 徐艺萌 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过三十五名符合条件特定投资者 签署日期：二〇二四年十一月 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 独立财务顾问 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-077 江苏骏成电子科技股份有限公司 非独立董事：应发祥先生（董事长）、许发军先生（副董事长）、孙昌玲女士、 吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先生 独立董事：潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 公司第四届董事会任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 三年。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召 开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 分别召开了职工代表大会、2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-073 江苏骏成电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 2024 年第四次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长应发祥 6、召 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-076 经与会监事审议，同意选举张成军先生（简历详见附件）为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会上选举产生了公司第四届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 为尽快开展监事会相关工作，经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时 间要求，公司于当日以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第一次会议。本次 会议由半数以上监事推举的监事张成军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 11 日下午在句容市华阳北路 41 号 公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公 司委托，委派任真律师、茅丽婧律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会上选举产生了公司第四届董事会，为尽快开 展董事会相关工作，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求， 公司于当日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由半数以上董事推举的董事应发祥先生主持，公 司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-075 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-074 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开职工 代表大会选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，选举王晓慧女 士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件： 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历 王晓慧女士， ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-072 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万 股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次交易申请文件中记载的财务资料、评估资料已过有效期需要补充提交， 按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对 公司本次交易中止审核。截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据、评估 数据更新至 2024 年 6 月 30 日，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 11 月 4 日，深交所同意恢复审核本次交易。现将具体情况公告如下： 一、本次交易相关进程 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥195,755,563.81, an increase of 33.30% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,320,135.53, up 29.60% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥22,926,121.93, reflecting a 52.46% increase year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2393, up 29.59% from the same period last year[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 602,796,994.16, a 45.57% increase compared to CNY 414,098,183.56 in the same period of 2023[7] - The company's total equity increased from CNY 1.16 billion to CNY 1.20 billion, a growth of approximately 4.2%[14] - Net profit for the current period was ¥78,118,008.23, representing a 35.0% increase from ¥57,884,488.35 in the same period last year[16] - The total profit for the current period was ¥88,674,718.60, compared to ¥65,289,726.94 in the previous period, marking a growth of 35.9%[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,436,955,905.34, representing a 5.80% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities increased by 50.17% to CNY 29,672,185.39, mainly due to an increase in receivable notes[7] - Current liabilities increased from CNY 201.86 million to CNY 231.63 million, reflecting a rise of about 14.7%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 630.46 million at the beginning of the period to CNY 403.48 million, a decline of approximately 36%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥70,950,865.11, a significant increase of 94.12% year-over-year[3] - Net cash flow from operating activities increased by 94.12% to CNY 70,950,865.11, up from CNY 36,550,823.56 year-on-year[7] - Cash inflow from operating activities totaled ¥500,987,754.94, compared to ¥344,133,150.01 in the previous year, showing a robust increase of 45.6%[18] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of ¥203,636,737.73, contrasting with a net inflow of ¥210,296,519.55 in the previous period, indicating a shift in investment strategy[18] - The net cash flow from financing activities was -28,155,223.80 CNY, compared to -23,707,000.81 CNY in the previous period[19] Shareholder Information - The actual controllers of the company, 应发祥 and 薄玉娟, collectively hold 72,436,001 shares, accounting for 71.28% of the total share capital[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,563, with the top ten shareholders holding a combined 28.16% of the shares[8] Investments and Expenses - Investment income surged by 230.44% to CNY 3,547,162.30, compared to CNY 1,073,471.07 in the previous year[7] - Management expenses rose by 72.16% to CNY 21,277,041.69, primarily due to increased salaries and acquisition-related costs[7] - Research and development expenses increased to ¥26,949,899.91, up 29.2% from ¥20,846,081.99, reflecting the company's commitment to innovation[15] - Sales expenses rose to ¥17,207,647.11, up from ¥13,680,754.95, reflecting increased marketing efforts[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 684.77% to ¥1,201,240.87, mainly due to increased employee advances and customer deposits[6] - Other income increased significantly by 1181.12% to CNY 1,805,757.58, attributed to increased VAT deductions[7] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥203,197.92 compared to ¥23,136.11 in the previous period[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -719,259.86 CNY[19] Major Corporate Actions - The company plans to issue shares and pay cash to acquire 33.75 million shares of Jiangsu Xintongda Electronic Technology Co., Ltd., representing 75% of its total equity, as part of a major asset restructuring[11] - The company has submitted the major asset restructuring proposal to the Shenzhen Stock Exchange and is currently in the review process[11] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20]