江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公 司重大资产重组管理办法》相关规定的说明 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力； 有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性； 1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定； 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公 司证券发行注册管理办法》相关规定的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册 管理办法》"）第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、 第五十九条的规定，具体如下： 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为。 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 二、本次重组募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定； 2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得 ...

股票代码：301106 股票简称：骏成科技 上市地点：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 交易事项 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 徐锁璋 姚伟芳 徐艺萌 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过三十五名特定投资者 签署日期：二〇二三年十月 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成， 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和 完成尚需有关审批机关的批准或注册。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重 组因所提供或者披露的信息涉 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-059 公司董事会在相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关 事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核、中国 证监 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"上市公司"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股 份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称 "新通达"或"标的公司"）的 75%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规 定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理 办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内，上市公司未发生与本次交易相关的资产交易，亦未 发生其他重大资产购买或出售行为。 特 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包括 但不限于根据相关规定编制本次交易预案。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 停牌进展公告 2023 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次交易的各项工 作，履行必要的审议程序。公司预计将于停牌期限届满前向深圳证券交易所提交 符合相关规定的文件并申请公司股票复牌。 公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的公告为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项尚存不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司（ ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-051 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称"江苏新通达" 或"标的公司"）控股权并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相 关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 10 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2023 ...

海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥267,241,126.36, a decrease of 14.04% compared to ¥310,887,862.32 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥39,118,566.52, down 6.31% from ¥41,754,124.48 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,834,122.84, representing a decline of 35.26% compared to ¥18,278,754.34 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share decreased by 10.23% to ¥0.5390 from ¥0.6004 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,319,056,339.03, a decrease of 2.23% from ¥1,349,202,718.72 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,124,123,658.84, down 0.39% from ¥1,128,552,476.44 at the end of the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 3.47%, down from 4.29% in the previous year[21]. - The company reported a net profit of -304,570.46 yuan for the period, primarily due to non-recurring losses from asset disposals and financial instruments[25]. Investment and Funding - The total amount of funds raised by the company is RMB 614.13 million[58]. - The total amount of funds invested during the reporting period is RMB 95.85 million[58]. - The cumulative amount of funds invested to date is RMB 226.69 million[58]. - The remaining balance of unused raised funds is RMB 405.36 million, with RMB 20.36 million in bank accounts and RMB 385 million in financial products[58]. - The company has established a special account for the raised funds and signed regulatory agreements with banks and sponsors[59]. - The company has approved the use of up to 500 million yuan of idle raised funds for cash management, including oversubscribed funds[62]. - The company reported a government subsidy of 94,500 yuan, which is closely related to its normal business operations[25]. Research and Development - The company has developed a new large-size VA liquid crystal display for automotive applications, which significantly reduces production costs while improving performance metrics compared to traditional TFT displays[35]. - As of June 30, 2023, the company holds 19 invention patents and 45 utility model patents, reflecting its commitment to innovation in the liquid crystal display sector[32]. - The company is focusing on technological innovation and product development to meet the increasing demand for human-machine interaction in smart devices[36]. - The company has a rapid product creation mechanism, enabling it to respond quickly to customer needs and market trends with thousands of customized product varieties[33]. Market Position and Strategy - The company has successfully entered the Tier 1 supplier list for two-wheeled vehicles, indicating a market breakthrough in this segment[29]. - The company has expanded its product applications into the 5G communication sector, with its liquid crystal displays being used in 5G base station equipment[37]. - The company is focusing on upgrading production capabilities and enhancing automation to improve product quality and reduce costs[77]. - The company aims to deepen cooperation with existing clients while also targeting new customer segments to boost profitability[79]. - Jiangsu Junchen is focusing on expanding its market presence and is exploring new product development opportunities to drive future growth[127]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[98]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions[90]. - The company complies with relevant laws and regulations regarding the management and use of raised funds[59]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[100]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 54,440,001, which decreased to 51,740,001 after the change, representing a reduction of approximately 5.00%[122]. - The company had a total of 72,586,668 shares at the end of the reporting period, with no changes in the number of shares[123]. - The company has a diverse group of shareholders, including several private equity funds, with the top ten shareholders holding a total of 4,000,000 shares[128]. - The report indicates that the company has not disclosed any significant changes in its shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[128]. Future Outlook - Future guidance suggests a positive outlook for revenue growth, driven by increased demand for its electronic products[127]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[163]. - The company has set a target for revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[163].

江苏骏成电子科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - ...