证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-054 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 （本页为《江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的事前认可意见》签署页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及规范性文件、《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），作为上市公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的本次交易相关事宜 发表事前认可意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的实施发行 股份及支付现金购买资产的各项条件。 2、本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量、改善财务状况、 增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-053 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发 祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及规范性文件、《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），作为上市公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的本次交易相关事宜 发表独立意见如下： 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 1、公司提交第三届董事会第十七次会议审议的关于本次交易的相关议案， 在提交董事会会议审议前，已经征得本人的事前认可。 2、本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 本次交易事项预计将构成关联交易，公司按照关联交易程序审批本次交易相关事 项。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小 投资者 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公 司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》相关规定的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）（以下合称为"交易对方"）合计所持江苏新通达电子科 技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下 简称"本次交易"）。 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的要求，具体如下： 一、本次交易的标的资产为江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%，以下简称"标的资产"），不涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 本次交易涉及的有关审批事项公司已在《江苏骏成电子科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对 本次交易的审批风险作出了特别提示。 二、本次交易的标的资产为江苏新通达电子科技股份有限公司 ...

本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定的不得参与任何上 市公司重大资产重组情形。 二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关规定，公司董事会 就本次重组申请停牌前 6 个月内（即 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日） 上市公司董监高、交易对方及其相关知情人员、其他知悉本次交易的法人和自然 人，以及上述知情人员的直系亲属是否进行内幕交易进行了自查。 根据自查结果，本次重组申请停牌前 6 个月内，担任公司常年法律顾问的项 目负责人任真的配偶张超及其母亲李秀荣存在买卖公司股票的情况，具体情况如 下： 江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易相关主体不 存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》 第三十条规 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"上市公司"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股 份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称 "新通达"或"标的公司"）的 75%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》法 律法规的要求，上市公司就本次交易事项首次披露前 20 个交易日内股票价格涨 跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下： 上市公司股票自 2023 年 10 月 11 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的 累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006.SZ）、证监会制造业指数 （883020.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 停牌前 | 21个交易日（2 | | 停牌前 | 1个交易日（20 | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 023 | 年 9 月 4 | 日） | 23 年 | 1 ...

股票代码：301106 股票简称：骏成科技 上市地点：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易事项 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 徐锁璋 姚伟芳 徐艺萌 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过三十五名特定投资者 签署日期：二〇二三年十月 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公 司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合 理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重 组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟采 用发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹 阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公 司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交 易"）。 公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、 合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、因筹划本次交易相关事项，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司 股票自 2023 年 10 月 11 日（星期三）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏骏成电 子科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2023-051）。 2 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-058 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日 公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 序 号 持有人名称 持有人类别 持有人数量 （股） 占公司股份总 数的比例 （%） 1 江苏骏成投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内一般法人 20,441,794.00 28.16 2 薄玉娟 境内自然人 16,658,072.00 22.95 3 应发祥 境内自然人 14,640,135.00 20.17 一、公司股票停牌前 1 个交易日前十大股东持股情况： | 4 | 陈亮 | 境内自然人 | 1,033,000.00 | 1.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 前海大唐英加（深圳）基金管 理有限公司－大唐英加黑马 | 基金、理财产品等 | 896,000.00 | 1.23 | | | 二十七号私募证券投资基金 | | | | | 6 | 侯伟新 | 境内自然人 | 878,700.00 | 1.21 | | 7 | 姚邦旭 | 境内自然人 | 739,000.00 ...