证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-004 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年2月5日； 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开； 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，综合考虑 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 3、会议通知的时间和方式：本次会议为紧急会议，2024年2月2日以邮件方 式发出； 4、会议主持人：监事会主席李志贵； 5、召开情况合法、合规、合章程性说明； 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年2月5日； 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开； 3、会议通知的时间和方式：2024年2月2日以邮件方式发出，根据《公司章 程》，本次会议为紧急会议，豁免提前通知时限； 4、会议主持人：董事长胡云平； 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员； 6、召开情况合法、合规、合章程性说明； 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事 有胡欣睿、罗楠、谢非、刘颖。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-003 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，综合考虑 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-002 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事减持股份预披露公告 公司监事李碧海先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份80,000股 （占公司总股本比例0.1090%）的监事李碧海先生计划自本公告披露之日起15个 交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以 集中竞价方式减持公司股份不超过20,000股（占公司总股本比例不超过 0.0272%）。 近日，公司收到李碧海先生的《关于计划减持股份的告知函》，现将相关 事项公告如下： | 序号 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李碧海 | 监事 | 80,000 | 0.1090 | 一、股东基本情况 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 本次拟减持的股东此前已在《首次公开发行股票 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-001 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司董事兼高级管理人员欧德全先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日披 露《关于董事兼高级管理人员、部分监事减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-031），其中，公司董事兼高级管理人员欧德全先生计划自减持预披露公告 发布之日起15个交易日之后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的 时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过50,000股（占公司总股本比例 不超过0.0681%）。 2023年7月17日，欧德全先生本次股份减持计划减持数量已过半，公司披露 了《关于董事兼高级管理人员减持股份实施情况的公告》（公告编号：2023- 039）。 近日，公司收到欧德全先生出具的《关于减持公司证券进展情况的告知 函》，截止2024年1月4日，欧德全先生本次股份减持计划期 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-066 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基金名称：共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：重庆临云股权投资基金管理有限公司 托管人名称：兴业证券股份有限公司 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-066 备案日期：2023 年 12 月 26 日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于认购私募股权 投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有闲置资金 200 万元认购共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"）份额；公司董事长胡云平先生同时作为有限合伙人，以自有资金 300 万元认购前述基金份额，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-065 一、募集资金的基本情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次 会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会 审议。 2、项目名称：新产品试制中心项目 3、投资金额及资金来源：本项目总投资预计为 7,100 万元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准），计划使用超募资金 4,800 万元，不足部分以自有资 金投入。 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在工程建设存在的风险、项 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-062 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年12月14日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，在项目投资内容、投资总额、实施主体均不变的情况下，公司董 事会同意将"数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目"达到预计可使用 状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。董事会认为："数码变频 发电机关键电子控制器件产业化项目"的市场前景和经济效益未出现重大不利 变化，但实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的 3、会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 相改变募集资金投向和损害股东尤其中小股东利益的情形，有利于拓展公司经营 业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述超募资金的使用方案内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规。 综上所述，我们一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设"新产品试制 中心项目"。 特此意见。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在公司召开第三届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责 的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公 正性的原则，发表独立意 ...

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：瑜欣电子 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任俊杰 | 联系电话：021-33389888 | | | | 保荐代表人姓名：陈 锋 | 联系电话：021-33389888 | | | | 现场检查人员姓名：任俊杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 7 日至 12 月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、查阅公司相关制度性文件、三会资料； | | | | | 2、取得公司相关声明文件； | | | | | 3、对公司有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构 "）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"、"公司"）持续督 导的保荐机构，于2023年12月7日对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制 人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，申万宏源承销保荐编制了培训材料。公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员参加了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修 订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关违法违规案例解读 ， ...