本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-039 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。 本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Title] 23 年盈利承压，立足湿巾主业加大美妆布局 点评： 收入端来看，23 年公司实现营收 6.23 亿元，同比下降 6.60%。主要系医用 及抗菌消毒湿巾业务同比下降 57.01%所致。利润端来看，23 年公司实现归 母净利润 1.15 亿元，同比下降 18.28%；毛利率 29.62%，同比下降 1.84pct； 净利率 18.4%，同比下降 2.75pct。费用端来看，23 年公司销售费用率为 1.55%，同比提升 0.48pct。管理费用率为 7.8%，同比提升 2.52pct，管理 费用增加主要系咨询费和股权激励中股份支付的摊销增加所致。财务费用 率为-1.92%，同比提升 0.62pct；研发费用率为 3.62%，同比下降 0.18pct。 单 Q4 来看公司实现营业收入 1.75 亿元，同比增长 24.41%；实现归母净利 润 0.22 亿元，同比增长 79.67%。24Q1 公司预告归母净利润 1200-1600 万 元，同比下降 67.80%-57.07%，主要系当期确认的客户大额赔偿收益同比 大幅减少以及公司产品销售毛利率同比下 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及有关规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会 应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金投 向 ...

l | | RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字|2024|230Z0449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://w.cn.pc.gw.cn】"进行企 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 目 录 er 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是洁雅股份董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对洁雅 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.exn.com.com.com.com.com.com.com.com.com.cn. 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0450 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称洁雅股份)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁雅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 四、工作概述 我们按照《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥622,587,051.34, a decrease of 6.60% compared to ¥666,562,814.54 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥115,196,493.09, down 18.28% from ¥140,965,003.50 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,906,482.39, a decline of 31.35% from ¥129,512,124.15 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥83,514,114.39, a significant drop of 72.07% compared to ¥299,015,628.70 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,148,772,775.84, reflecting a 3.96% increase from ¥2,066,863,492.46 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.47% to ¥1,858,648,481.97 at the end of 2023, compared to ¥1,779,133,963.66 at the end of 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.42 for 2023, down 18.39% from ¥1.74 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.35%, a decrease of 1.79% from 8.14% in 2022[19]. - The gross profit margin for the reporting period was 29.62%, down by 1.85 percentage points year-on-year[50]. - The company reported a total revenue of 2,600,000,000 CNY for the year, with a year-on-year growth rate of 52.0%[78]. - The net profit for the period was -532,917,840 CNY, indicating a significant loss compared to the previous year[78]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 81,209,818 shares[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 5.00 CNY per 10 shares (before tax) to shareholders, totaling 29,210,334.48 CNY in cash dividends[164]. - The cash dividend total accounted for 100% of the total profit distribution amount[165]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and research[3]. - The wet wipes market in China is projected to grow from ¥116 billion in 2023 to ¥146 billion by 2028, indicating significant growth potential in the industry[31]. - The company is pursuing a "two verticals and one horizontal" strategy to enhance market expansion and innovation efforts[48]. - The company aims to expand its product line to include a variety of cleaning and disinfecting wipes, catering to diverse consumer needs[61]. - The company is actively investing in upstream raw material supply stability by participating in the equity of related companies[48]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of $G million set aside for this purpose[117]. Research and Development - The company has a stable core technical team with 6 invention patents and 46 utility model patents in the wet wipes product technology field, providing a strong foundation for product development[40]. - The company has established a research and development center for personal care products in Shanghai, indicating a strategic expansion into the personal care market[40]. - The company invested CNY 22,519,611.41 in R&D in 2023, accounting for 3.62% of its operating revenue, a slight decrease from 3.79% in 2022[64]. - Research and development expenses decreased by 10.96% to ¥22,519,611.41, attributed to reduced investment in R&D[60]. - The company is focusing on developing environmentally friendly multi-functional wipes with enhanced antibacterial and moisturizing capabilities[64]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[196]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, as direct materials constitute a significant portion of its cost structure, potentially impacting profitability[105]. - The company has a high customer concentration risk, relying heavily on major clients like Woolworths and Johnson & Johnson, which could affect revenue if these clients change their procurement strategies[106]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly as its export trade is primarily settled in USD, which could impact financial performance[109]. - The company’s risk management includes measures to address potential risks such as exchange rate volatility and customer default risks[83]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company’s board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[123]. - The company conducted 7 board meetings and 6 supervisory board meetings during the reporting period, adhering strictly to relevant laws and regulations[124]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[126]. - The company has established a strong governance structure, ensuring compliance and accountability within its operations[136]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, demonstrating commitment to environmental standards[183]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of LED lights and smart control systems, to reduce carbon emissions[182]. - The company promotes a safety-first approach in production, ensuring employee safety and environmental protection[185]. - The company has committed to legal operations and supports local economic development through tax compliance[185]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations[182]. Employee Management - The company has established a three-dimensional salary distribution mechanism based on job value, technical ability, and work performance[161]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.6022 million yuan[149]. - The company has a total of 706 employees receiving salaries, including 8 retired employees[159]. - The company is committed to building a learning organization and has established a comprehensive employee training management system[162]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $A million and $B million, indicating a growth rate of C%[117]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[145]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% in the upcoming fiscal year[136]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[198].

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-038 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财 务总监杨凡龙先生、独立董事何文龙先生、副总经理兼董事会秘书胡能华先生、 保荐代表人章付才先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元， 募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大股东利 益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对 公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 1、关于开展远期结售汇业务的议案； | | 第八次会议 | 2023.1.13 | 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 | 35 | ...