证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度公司利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润 115,196,493.09 元，母公司报表实现净利润 115,565,007.05 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 686,841,769.68 元，母公司报表 未分配利润为 687,210,283.64 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-032 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度财务决算报告》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,162,721,769.66 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已 于 2021 年 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://x.wwcf.gvscn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mef.gov.cn） 【 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0448 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵洁雅生物科技股份 有限公司(以下简称洁雅股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0307 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案) 2023 年，国外需求不足，导致毛利率较高的出口产品销售额同比有所下降； 国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩，使得制造端竞争更加激烈， 公司国内销售毛利率持续下降。受上述因素影响，2023 年经营业绩有所下降。 现将 2023 年经营情况报告如下： 一、2023 年度审计情况. 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容审字[2024]230Z0307 号）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 62,258.71 | 66,656.28 | -6.60% | 主要系消毒类湿巾产品销 | | | | | | 量减少所致 | | 营业成本 | 43,814.85 | 45,682.70 | -4.09% | 主要系消毒类湿巾原材料 | | | | | | 成本减少所致 | | 销售费用 | 966.09 | 716.38 | 34.86 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （七）本制度适用于公司（含子公司）、控股子公司。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理（闲置 募集资金的购买期限为一年以内，闲置自有资金不受购买期限限制），在确保安 全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.nof.tw.cnol.tw.cn)，"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.nof.tws.cn）" 进行业 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0307 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1 来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责 公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各 负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、 安全生产提供保障。 （2）组织结构 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主体为公司及全资子公司。纳入评价范围单位的资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 122 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.g ...