1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 不适用 | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由安徽省 科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（以下简称"证书"），证书编号为GR202334001999，发证时间为 2023年10月16日，有效期三年。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-063 2023 年 12 月 22 日 二、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）可继 续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯 定，有利于降低企业 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-028 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 【国金证券】：罗晓婷；【富国基金】：毛联永；【信达证券】： 汲肖飞、李俏；【兴银基金】：袁作栋、林德涵、孔晓语；【兴 参与单位名称 业证券】：赵树理、刘璐丹；【华泰证券】：潘宇；【鑫元基金】： 及人员姓名 张咏；【中金公司】：惠普；【国联基金】：项薇；【国投商社】： 王朔、都春竹；【华创商社】：胡琼方；【摩根大通】：樊荣。 时间 2023年12月14日至2023年12月15日 铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号 地点 铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 董事、财务总监：杨凡龙 人员姓名 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-062 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月13日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于2023年2月2日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年1 月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-061 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月13日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于2023年2月2日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年1 月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-060 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，于2023年10月25 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的 议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币8,000万元与专业投资 机构厦门琢石明玉私募基金管理有限公司、铜陵高新科技发展有限公司及自然人 彭松投资设立铜陵市雅石共赏美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"雅石共赏"或"合伙企业"，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核 定的为准），占合伙企业认缴出资总额的78.4314%。具体内容详见公司于2023 年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投 资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。 二、投资进 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 【信达证券】：汲肖飞、李俏；【银华基金】：贾鹏、郭思捷； 参与单位名称 【天弘基金】：吕俏；【建投资管】：张燕；【华安资产】：陈 及人员姓名 玥昕；【诚旸投资】：尹竞超。 时间 2023年11月 24日 15:00-16:00 铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号 地点 铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 董事、财务总监：杨凡龙 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 一、问答环节： ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-059 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元进行了现金管理，现将具体 情况公告如下： 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月13日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于2023年2月2日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年1 月14日在巨潮资讯 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-058 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第十四次会议，于2023年10月25日召开2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，同意增加公司经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营 范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-047）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蔡英传 注册资本：捌仟壹佰贰拾万玖仟捌佰壹拾捌圆整 成立日期：1999年08月31日 营业期限：1999年08月31日至长期 住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号 经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 【财通证券】：余剑秋、王宇璇；【平安养老】：唐宋媛；【广 参与单位名称 银理财】：王未红；【嘉实基金】：李不凡；【上海六禾资管】： 及人员姓名 韩靖；【东证融汇】：张超凡；【中信建投（资管）】：刘岚； 【中金公司】：惠普；【兴业证券】：侯宜芳。 时间 2023年10月30日 16:00-16:20 铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号 地点 铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 董事、财务总监：杨凡龙 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 ...