证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-043 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈彦作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-041 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵波作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人何文龙作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-039 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、 俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先 生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先 生为会计专业人士。上 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人均已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，何文龙先生为会计专业人士。 综上所述，我们一致同意提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 27 日 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为铜陵洁雅生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对公司新一届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生具备《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-040 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会现就提名赵波先生为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王婷女士为第六 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王婷女士将与公司 2025 年第三次临 时股东会选举产生的 8 名第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董 事会，任期自第六届董事会任期届满之日止。 王婷女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-044 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-042 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会现就提名陈彦先生为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-038 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会现就提名何文龙先生为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人 已书面同意作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-046 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:2 ...