证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-015 广东万年青制药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头贝康 恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）基于业务发展及日常生产经营 的需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集团"）、 汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称"华银房地产"）发生日常关联交易 合计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常 关联交易。 2、本事项已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽 庆先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交 易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，并结合在任独立董事苏旭东 先生、杨农先生、朱仁宏先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-014 广东万年青制药股份有限公司 关于部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分固定资产报废处置的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次固定资产报废处置的情况概述 鉴于公司目前部分固定资产设备出现运行稳定性差，故障率高，维修成本高 于回报等情况。基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司拟对上述不能满足公司生产 要求的部分固定资产进行报废。 经公司相关部门盘点清查，本次拟报废的设备原值合计 4,329,274.67 元，净 值合计 3,780,899.87 元，拟报废净额合计 3,780,899.87 元。 二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响 本次固定资产报废主要依据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合 公司日常运营的需求，预计 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 第一节 概述 （一）公司简介 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号。报告期内，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名 录。 公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科 研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创 新产品相继获得"国家银质奖"、"国家中药保护品种"等殊荣；石淋通片、益心 丸、珍杉理胃片、珠贝定喘丸被认定为"广东省高新技术产品"等诸多荣誉。 2021 年 12 月 7 日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称： 粤万年青，股票代码：301111。 （二）企业文化 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、营销为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标 ...

广东万年青制药股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们审计了广东万年青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公 司")财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤万年青2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1、事项描述 粤万年青收入详见"重要会计政策及会计估计附注三、（三十四）"和 "合并财务报表项目注释五、（三十二）"。粤万年青2023年度合并营业收 入为29,239.71万元，主要来源于中成药的销售业务。收入是粤万年青的关 键绩效指标之一，因此将收入确认作为关键审计事项。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-016 广东万年青制药股份有限公司 关于变更全资子公司对外投资的公告 一、对外投资变更的情况概述 本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综 合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈 秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的 经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公 司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规 定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公 司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药 港集团（汕头）有限公司（以下简称"医药港"）与广州诺亚投资发 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014670022 号 关于广东万年青制药股份有限公司 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东万年青制药股份有限公司（以 下简称"粤万年青"或"公司"）《关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、对报告使用者和报告目的的限定 本鉴证报告仅供粤万年青 2023 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为粤万年青 2023 年度报告 的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 粤万年青董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对粤万年青董事会编制的上述报告独立地提出鉴 证结论。 1 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-017 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（"深交所"） ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 160,000,000 shares[3]. - The company has no plans for stock distribution or capital increase through capital reserves for the current reporting period[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 16,000,000 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[137]. - The cash dividend per 10 shares is 1.00 CNY, with no bonus shares issued[137]. - The total undistributed profits as of December 31, 2023, amounted to 177,884,501.43 CNY[138]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,397,132.03, representing a 3.20% increase compared to ¥283,336,348.33 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥33,501,697.88, a slight increase of 0.25% from ¥33,417,538.99 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.20% to ¥23,623,155.29 from ¥23,989,911.12 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥12,799,223.82, a significant decline of 118.32% compared to ¥69,879,889.67 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥855,535,468.09, a decrease of 0.18% from ¥857,063,372.44 at the end of 2022[17]. Audit and Compliance - The company has appointed Huaxing Accounting Firm as its auditor for the reporting period[16]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[3]. - The company’s management team has acknowledged the legal responsibility for the accuracy of the annual report[3]. - The company maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange throughout the reporting period[128]. Research and Development - Research and development (R&D) expenditure amounted to 8,441,854.30 yuan in 2023, representing 2.89% of operating revenue, down from 3.23% in 2022[59]. - The number of R&D personnel increased by 15.69% to 59 in 2023, with a notable rise in the 30-40 age group by 90%[59]. - The company is developing a classic Chinese medicine formula, with the project currently in the extraction phase of the pilot study[57]. - The project aims to achieve a successful development and registration of the new drug, which could lead to significant economic growth for the company[57]. Market Position and Brand Recognition - The company’s traditional Chinese medicine product, "Gujin Bujin Wan," was recognized as a non-material cultural heritage in Shantou City in April 2023, enhancing its brand value[31]. - The "Wannianqing" brand was included in the Guangdong Province Key Trademark Protection List in May 2023, indicating strong brand recognition[31]. - The company was recognized as a national "Chinese Time-honored Brand" in February 2024, further solidifying its market position[31]. - The company emphasizes innovation and quality, with a history dating back to 1891, establishing a strong brand image in the pharmaceutical manufacturing industry[28]. Supply Chain and Production - The company has established a procurement department to manage the supply of materials, aiming to reduce costs while ensuring quality[34]. - The company adheres to GMP standards in production, implementing a sales-driven production planning management system[35]. - The company is actively developing new products and technologies, focusing on innovative drugs and medical institution preparations[33]. - The company has a strategic focus on core therapeutic areas, ensuring a diversified and sustainable product pipeline[33]. Governance and Risk Management - The company has established a scientifically designed and effective internal control system, enhancing risk management and internal control environment[139]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[141]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[105]. - The company is enhancing its governance structure and risk management processes to improve operational resilience and adaptability[98]. Shareholder Relations and Commitments - The company actively engages with investors through various channels to maintain good relationships and enhance information transparency[107]. - The actual controller and shareholders of the company have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[149]. - The company has committed to strict adherence to share lock-up agreements, ensuring no sales of shares during the lock-up period[162]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders, ensuring transparency[164]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 522, with 195 in sales and 132 in production[133]. - The company has established a performance assessment management system linking employee salaries to company performance and key performance indicators[134]. - The company has a training plan focusing on new employee orientation, GMP training, and professional knowledge training[135]. Inventory and Production Adjustments - The inventory of liquid dosage forms rose by 78.24% to 128,953.61 liters, primarily due to a reduction in sales of certain products following changes in the medical insurance catalog[46]. - The production of granules and powders increased significantly by 44.23% to 39,893.85 kg, driven by the introduction of a new product line[47]. - The company reported a significant increase in inventory for granules and powders, up 185.21% to 7,381.10 kg, indicating production adjustments[47]. Related Party Transactions - The company has disclosed all related party transactions adequately, ensuring no false descriptions or significant omissions[151]. - The company will continue to reduce and avoid related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair pricing and compliance with legal standards[151]. - The company has committed to avoiding any financial transactions with related parties outside of normal business operations, ensuring compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission[153].