民生证券股份有限公司关于 单位：元 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国 证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨农） 2023 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨农，1969 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士学历。 曾就职于星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司、汕头市 锐科高新科技股份有限公司，现任广东本科生物工程股份有限公司董事，自 2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-013 广东万年青制药股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席合伙人：童益恭先 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱仁宏） 2023 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱仁宏，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。 现任中山大学管理学院副教授、博士生导师，自 2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人通过现场或通讯方 式亲自出席了所有应出席的董事会会议 6 次，没有缺席且未委托其他独立董事代 为出席应出席会议并行使表决权的情形，对董事会各项议案及相关事项没有提出 异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，出席了股东大会 3 次 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | | 度问答、典型案例及监管要求进行讲 | | --- | --- | | | 解。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 无 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-019 广东万年青制药股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 一、本次说明会的安排 （一）时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-16:00 （二）出席人员：公司董事长、总经理欧先涛先生，董事、财务总监、董事 会秘书陈秀燕女士，独立董事苏旭东先生，保荐代表人杜峰先生。 （三） 接 入 方 式 ： 投 资 者 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十八次会议，此前公 司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事欧泽庆先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-007 广东万年青制药股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-011 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 33,501,697.88 元，母公司报表实现净利润 35,893,962.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 177,884,501.43 元，母公司未分配利润为 180,024,434.52 元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 177,884,501.43 元。 公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长 期发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以截止至 2023 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2024 年度日常关联交易预 计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头贝康 恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）基于业务发展及日常生产经营的 需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集团"）、 汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称"华银房地产"）发生日常关联交易合 计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常关 联交易。 2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23014670033 号 我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 1 四、工作概述 广东万年青制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称 "粤万年青"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具 了"华兴审字[2024]23014670013 号"审计报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本专项说明仅供粤万年青报送年度报告使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他用途。 二、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，粤万年青编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对 外披露上述汇总表，并确保 ...