证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-005 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公 司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-007 广东万年青制药股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 相关规定，颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司 增资暨关联交易的议案》，关联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交 易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1 颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省 汕头市 ...

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日 召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-009 广东万年青制药股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 26 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-006 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第三届监事会第五次会议，此前公司 已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监 事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名（其中监事会主席谢周良先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司董事会 秘书列席了本次会议。 （一）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-008 广东万年青制药股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司非 职工代表监事及监事会主席谢周良先生的书面辞职申请。公司已于 2025 年 1 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、监事辞职情况 公司非职工代表监事及监事会主席谢周良先生因其个人身体原因申请辞去 所担任的公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席的职务（原定任期为 2024 年 7 月 18 日至 2027 年 7 月 17 日），谢周良先生辞职后不再担任公司任何 职务。 广东万年青制药股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 28 日 截至本公告披露日，谢周良先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份 19,999.51 股，占公司总股本的 0.0125%，后续谢周良 先生将严格 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 0.00 million and 5.00 million yuan, representing a decline of 85.08% to 100.00% compared to the previous year's profit of 3,350.17 million yuan[3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 5.00 million to 10.00 million yuan, a decrease of 121.17% to 142.33% from the previous year's profit of 2,362.32 million yuan[3]. - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be approximately 10.00 million to 11.00 million yuan[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is attributed to increased expenses from the new healthcare business segment, acquisition-related costs, and a decrease in gross profit margin from the main business[5]. - The company has expanded its sales and new business teams, leading to increased personnel compensation expenses[5]. - Capital investments have increased, resulting in reduced amounts available for financial management and decreased financial returns due to lower market yields[5]. Future Outlook - The company is in the process of annual auditing, and the specific data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the annual report[7]. - The company aims to enhance profitability and achieve sustainable and stable operations[7].

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 无。 [注]2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 22,874.43 万元，同比变动 11.02%，公司扣非 后净亏损 492.53 万元，同比变动-71.15%，主要原因是：①公司产品收入结构调整，导致 公司主营业务收入虽同比增加，但主营业务毛利同比减少 198.26 万元，主营业务毛利率下 降 7.61%；②公司新拓展的医疗健康业务板块，因经营前期调研、人员招聘及门店装修等 开办费用增加 435.40 万元；③公司为拓展 B 端业务搭建"万药直采"销售平台，同时扩 充销售团队，导致相关销售费用增加 527.60 万元；④公司进行设备更新改造及部分存货报 废处置，导致相关费用支出增加 235.45 万元；⑤公司为助力"百千万工程"发展，相关费 用支出增加 100.00 万元；⑥本年度公司增加资本性投入，导致可理财金额减少且因金融市 场收益率普遍下降，2024 年 1-9 月份公司理财收益同比减少 185.92 万元。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度持续督导 ...

（四）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员 民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"粤万年青"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定， 对粤万年青相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜峰、陈雨 （三）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 杜 峰 陈 雨 民生证券股份有限公司 年 月 日 （五）培训内容：结合 2024 年新发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革 的意见》以及并购重组相关法律法规、案例，介绍了资本市场最新形势以及并购 重组的法律法规和政策要点；结合 2024 年新发布或修订的《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-051 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第五次会议，此前公 司于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司 董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 鉴于公司非独立董事、高级管理人员邱戊盛先生近日向公司董事会提交 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-053 广东万年青制药股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称"金 欧健康"）出具的《关于提名非独立董事候选人暨提请增加公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会 ...