证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-028 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名为 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-017 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-020 广州信邦智能装备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票的议案》。具体内容如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 <广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意实施本次股权激励 计划的独立意见。同日，公司第三届监事会第十次会议审 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），对于 已授予但尚未归属的部分限制性股票全部作废，与之配套的《广州信邦智能装备 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-021 广州信邦智能装备股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董 事会确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授予 47.00 万股第二 类限制性股票。 （五）2025 年 4 月 28 日，公 ...

作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次作废的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 作废所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业 事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律 师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股 ...

二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下 简称"《监管指南》"）及《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能终止实施本 次激励计划（以下简称"本次终止"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 章 程 广州信邦智能装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立的方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 914401017756647694。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,756.6650 万股， 并于 2022 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州信邦智能装备股份有限公司 英文全称：United Faith Auto-Engineering Co., Ltd ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥93,743,204.65, representing a 26.68% increase compared to ¥73,997,519.60 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥11,851,231.09, a significant recovery from a loss of ¥7,050,512.40 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥56,966,431.91, a turnaround from a negative cash flow of -¥43,722,970.53 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.11, compared to a loss of ¥0.06 per share in the previous year[5] - The weighted average return on equity increased to 0.97%, up by 1.55 percentage points from -0.58% in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥93,743,204.65, an increase of 26.7% compared to ¥73,997,519.60 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥9,118,446.11, a significant recovery from a net loss of ¥8,032,680.87 in the previous period[19] - The company reported an operating profit of ¥10,299,527.43, compared to an operating loss of ¥5,673,874.73 in the prior period[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 17,084,230.93, compared to a loss of CNY 16,766,464.28 in the previous period[20] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 19,373,532.09, compared to a loss of CNY 15,199,554.58 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,498,004,346.44, a slight increase of 0.38% from ¥1,492,374,055.60 at the end of the previous year[5] - Total assets increased slightly to ¥1,498,004,346.44 from ¥1,492,374,055.60, indicating a growth of 0.2%[17] - Total liabilities decreased to ¥258,800,083.38 from ¥269,323,800.70, a reduction of 3.3%[17] - Shareholder equity attributable to the parent company rose to ¥1,231,931,473.29, reflecting a 1.61% increase from ¥1,212,447,371.48[5] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥1,231,931,473.29 from ¥1,212,447,371.48, reflecting a growth of 1.6%[17] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents increased to ¥655,410,587.39 from ¥508,904,020.16, representing a growth of approximately 28.9%[15] - The company's cash and cash equivalents showed a significant increase, contributing to improved liquidity[16] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 56,966,431.91, a significant recovery from a net outflow of CNY 43,722,970.53 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 782,583,204.38, compared to CNY 72,816,263.20 in the previous period, indicating a substantial increase[23] - The net cash flow from investment activities was CNY 80,994,334.82, recovering from a net outflow of CNY 108,117,132.79 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 640,668,642.73, up from CNY 567,568,614.99 at the end of the previous period[23] - Total cash outflow from operating activities was CNY 66,922,351.86, down from CNY 135,423,827.77 in the previous period, indicating improved cash management[23] - The company received CNY 4,397,678.55 in cash from borrowings, compared to no cash inflow from borrowings in the previous period[23] Shareholder Information - The company reported a significant increase in the number of shareholders, totaling 11,823 at the end of the reporting period[11] - Major shareholders include Guangdong Xinbang Automation Equipment Group Co., Ltd. with a 32.29% stake and Gongqingcheng Guobang Investment Management Partnership with a 20.66% stake[11] - The controlling shareholder, Xinbang Group, holds 67.12% of the company's total shares, with 3,560,277 shares (3.23% of total shares) frozen by the court[13] - The company has not reported any significant impact on its operations due to the frozen shares[13] - The company is actively monitoring the situation regarding the frozen shares and will ensure compliance with disclosure obligations[13] Operational Highlights - Research and development expenses were reported at ¥3,739,405.79, down from ¥4,622,787.40, indicating a focus on cost management[19] - The company has plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters[16] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥1,555,760.66, primarily from fair value changes of financial assets[6] - Accounts receivable decreased to ¥58,718,057.84 from ¥111,032,749.86, reflecting a decline of approximately 47.2%[15] - Inventory increased to ¥182,476,858.33 from ¥175,486,590.30, showing a growth of about 4.5%[15] - The company’s prepayments slightly decreased to ¥51,962,014.60 from ¥52,703,908.66, a decline of about 1.4%[15] - Other receivables increased to ¥3,967,144.37 from ¥1,717,663.98, indicating a growth of approximately 130.9%[15]