1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二） 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，公司致力于通过增加正向 激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和 留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司 通过践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极 性和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券 化改革的重要内容，公司制定《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）将有效绑定公司利益与员工利 益，实现公司目标与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及 更高效回报。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》的有关规 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-035 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李焕荣先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李焕荣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，并根据广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事李焕荣先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<广 州信邦智能装备股份有限公 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/信邦智能 | 指 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 广州信邦智能装备股份有限公司拟根据《广州信邦智 | | 本次激励计划 | 指 | 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。具体内容如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实<广州信 邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）> 的议案》。 3、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 7 日，公司对本激励计划激励对象名 单通过公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象名单有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-032 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废《2023 年限制性股票激励计划》部分已 授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 《2023 年限制性股票激励计划草案 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-031 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划 中有 2 名激励对象因 ...

| | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | | | --- | --- | --- | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 家 3 | | | 25 ...

上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到信邦智能如下保证：信邦智能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足 ...