广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 | | 4 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ http ...

1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） | 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | | | | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 上市公司核算 司的关联关系 | 的会计科目 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累 计发生金额(不含利 | | 2024 年 1-6 月往来资 金的利息(如有) | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月30 日往来资金余 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往来, | | | | | | | 小息) | | | 金额 | 20 | | 非经营性往来) | | | 上海艾斯迪克汽车装 备制造有限公司 | 合营企业 | 应付账款 | 2.467.377.23 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 公司对截至 2024 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进行 了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能性， 2024 年半年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 12,214,229.31 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 3,747,437.32 元、核销 资产合计 147,497.28 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 外币报表 折算差额 期末余额 信用减值准备 8,770,046.22 1,823,505.96 -3,233,902.25 - -23,271.29 7,336,378.63 应收票据 坏账准备 76,944.44 77,307.46 -72,065.40 - -8,091.64 74,094.85 应收账款 坏账准备 6,668,995.84 1,693,484.48 -3,146,251.54 0.00 -13, ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-027 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-028 广州信邦智能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第十八会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-024 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-029 广州信邦智能装备股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为 提高募集资金投资项目的运营管理效率，同意在首次公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实 际情况，在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金支付募 投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金 至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议， 公司监事会及保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-025 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合 公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与 使用违规的情形，《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 ...