一、监事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-050 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁 免会议通知时限。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及授予 日激励对象名单中的激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认 为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2023 ...

关于 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 9 | | | 三、参与本激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在限制性股票 | | 授予日前 | 6 个月买卖公司股票情况的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 27 日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及《广州信 邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）中关于授予日的相关规定。 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，增强核心团队对 实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 106,152,949.31, a decrease of 10.85% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 7,466,203.56, down 44.24% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,340,698.85, a decline of 29.45% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.07, representing a decrease of 41.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 370,471,444.43, a decrease of 10.1% compared to CNY 412,027,747.47 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 42,777,829.64, a decline of 13.5% from CNY 49,549,687.26 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 32,525,423.15, a decrease from CNY 41,977,076.52 in the previous year, reflecting a decline of approximately 22.5%[21] - The basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.39, down from CNY 0.53 in the same period last year, representing a decrease of 26.4%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,630,628,612.23, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 1,630,628,612.23, slightly down from CNY 1,642,696,248.10 at the end of the previous quarter[19] - Current liabilities decreased to CNY 362,859,383.33 from CNY 411,298,243.91, indicating a reduction of 11.7%[19] - The total liabilities decreased to CNY 391,342,138.28 from CNY 426,967,522.11, reflecting a reduction of 8.3%[19] Cash Flow and Investments - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to CNY 377,608,925.62, a decrease from CNY 449,141,544.01 at the beginning of the year[17] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 14,361,475.39, an improvement compared to the outflow of CNY 43,196,123.00 in the previous year[24] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,093,531,906.83, significantly higher than CNY 505,518,360.69 in the previous year, indicating an increase of approximately 116.5%[24] - The net cash outflow from investment activities was CNY 47,223,442.95, an improvement from the outflow of CNY 646,457,505.89 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 343,223,340.53, compared to CNY 281,310,067.52 at the end of the previous year, marking an increase of about 22.0%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 13,960 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Guangdong Xinbang Automation Equipment Group Co., Ltd., holds 32.29% of the shares[11] - Major shareholders include Guangdong Xibang Automation Equipment Group Co., Ltd. with 35,604,430 shares and Gongqingcheng Guobang Investment Management Partnership with 22,786,449 shares, both under lock-up until June 29, 2025[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 83,594,882, with 9,585,191 shares released from restriction during the period[14] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for the period, maintaining stability in shareholder equity[14] Strategic Initiatives - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[5] - The company has approved a stock incentive plan aimed at enhancing employee motivation and retention, with details disclosed on the official information platform[16] - The company’s stock incentive plan draft was revised and approved in September 2023, indicating ongoing strategic initiatives to align employee interests with company performance[16] - The company is actively pursuing strategies to expand its market presence and enhance product offerings through new technology developments and potential acquisitions[16] Operational Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 344,438,562.15, down from CNY 352,731,189.86 in the same period last year, reflecting a reduction of 2.2%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 15,550,898.01, slightly higher than CNY 15,293,623.15 in Q3 2022[20] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included CNY 140,741.50 from the disposal of non-current assets and CNY 67,842.82 from government subsidies[6] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation for the current and previous periods[21]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-047 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2023 年度 向银行申请增加不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质） 押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。公司及子公司 实际融资金额将视生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额 度、 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-045 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 名，于股权登记日合计代表股份 数为 78,223,150 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 10 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装 备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定， 就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于< 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案；公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日，以下简称"自查期间"）买 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智 能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-044 广州信邦智能装备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于< 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《广州信邦智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会结合 公示情况对《广州信 ...